名臣健康用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2020年12月24日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同意延長(zhǎng)募集資金投資項(xiàng)目“日化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”、“營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”、“研發(fā)中心”項(xiàng)目的建設(shè)期限。除前述變更外，其他事項(xiàng)均無(wú)任何變更?，F(xiàn)就相關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)名臣健康用品股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可［2017］2105號(hào)）文核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,036萬(wàn)股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣12.56元，發(fā)行新股募集資金總額為人民幣255,721,600.00元，扣除相關(guān)費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣216,905,303.28元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了“廣會(huì)驗(yàn)字[2017]G14011650498號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告。

上述項(xiàng)目中，日化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目此前經(jīng)公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)將該項(xiàng)目的建設(shè)期由三年變更為四年，即由2019年3月延至2020年3月，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2019年4月26日在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的公告》（公告編號(hào)：2019-026）。經(jīng)公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)將該項(xiàng)目的建設(shè)期由四年變更為五年，即延至2021年3月，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2020年4月30日在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的公告》（公告編號(hào)：2020-024）。

上述項(xiàng)目中，營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目和研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目于2020年12月建設(shè)期滿，日化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目于2021年3月建設(shè)期滿，現(xiàn)根據(jù)公司實(shí)際情況，計(jì)劃申請(qǐng)將營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目和研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目延期至2021年12月，將日化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目延期至2022年3月。

二、募集資金使用情況

截至2020年9月30日，募集資金使用情況如下（未經(jīng)審計(jì)）：

三、募集資金投資項(xiàng)目延期的具體情況及主要原因

在國(guó)內(nèi)日化行業(yè)中，公司一直以洗護(hù)產(chǎn)品見(jiàn)長(zhǎng)。但近幾年來(lái)，國(guó)內(nèi)日化市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生較大的變化，行業(yè)內(nèi)各品牌洗護(hù)產(chǎn)品市場(chǎng)滲透率進(jìn)一步提高，基礎(chǔ)功能類(lèi)產(chǎn)品其生產(chǎn)與銷(xiāo)售門(mén)檻較低，疊加國(guó)際品牌企業(yè)在國(guó)內(nèi)占有較大的市場(chǎng)份額影響，致使行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，競(jìng)爭(zhēng)品牌層出不窮；年輕消費(fèi)者品牌黏性不強(qiáng)；海外代購(gòu)、電商、網(wǎng)紅直播帶貨等新興渠道及營(yíng)銷(xiāo)手段花樣翻新，日益侵蝕傳統(tǒng)流通市場(chǎng)。

面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，公司管理層經(jīng)過(guò)慎重討論，認(rèn)為按照目前的市場(chǎng)環(huán)境及公司品牌產(chǎn)品老化等客觀因素，大量的投入未必能帶來(lái)相應(yīng)的收入回報(bào)。本著量入為出的原則，且基于對(duì)股東權(quán)益和募集資金使用效益的考慮，公司在募集資金的使用上趨于謹(jǐn)慎，力求降低募集資金投資風(fēng)險(xiǎn)，提高募集資金使用效率。

經(jīng)審慎研究，公司決定對(duì)項(xiàng)目建設(shè)完成日期進(jìn)行延期，具體如下：

四、此次募集資金投資項(xiàng)目延期對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響

公司根據(jù)募集資金到賬時(shí)間及項(xiàng)目實(shí)施情況，謹(jǐn)慎決定對(duì)募投項(xiàng)目進(jìn)行延期，本次調(diào)整募集資金項(xiàng)目投資進(jìn)度，延期投產(chǎn)，是公司通過(guò)對(duì)募投項(xiàng)目市場(chǎng)行情、客觀情況的變化判斷而做出的合理安排，使募投資金發(fā)揮更高效益。募投項(xiàng)目延期不屬于募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性變更，未改變募集資金的投資方向，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展和業(yè)務(wù)布局，不存在變更募集資金投資項(xiàng)目和損害股東利益的情形。

五、本次募集資金投資項(xiàng)目延期的審議程序

（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為，公司根據(jù)募集資金到賬時(shí)間及項(xiàng)目實(shí)施情況，謹(jǐn)慎決定對(duì)日化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目和研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行延期，本次調(diào)整募集資金項(xiàng)目投資進(jìn)度，延期投產(chǎn)，是公司通過(guò)對(duì)募投項(xiàng)目市場(chǎng)行情、客觀情況的變化判斷而做出的合理安排，使募投資金發(fā)揮更高效益。募投項(xiàng)目延期不屬于募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性變更，未改變募集資金的投資方向，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展和業(yè)務(wù)布局，不存在變更募集資金投資項(xiàng)目和損害股東利益的情形，獨(dú)立董事同意公司募集資金投資項(xiàng)目延期。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的事項(xiàng)未改變公司募集資金的用途和投向，募集資金投資項(xiàng)目投資總額、建設(shè)內(nèi)容未發(fā)生變化，募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施的環(huán)境及背景均無(wú)重大變化。不影響募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，也有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。同意公司將募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行延期。同意公司將募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行延期。

六、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

公司本次募集資金投資項(xiàng)目延期是基于根據(jù)公司實(shí)際情況做出的謹(jǐn)慎決定，未調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目的內(nèi)容、投資總額和建設(shè)規(guī)模，不存在改變或變相改變募集資金用途的情形。公司本次募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，公司全體獨(dú)立董事已對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表同意意見(jiàn)。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)無(wú)異議。

七、備查文件

1、公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

2、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

4、廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司募集資金投資項(xiàng)目延期的核查意見(jiàn)。

特此公告。

                                       名臣健康用品股份有限公司

                                              董事會(huì)

 二〇二〇年十二月二十四日