名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月28日召開的第二屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2021年度審計機構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度財務(wù)審計機構(gòu)，并同意將該議案提交公司2020年度股東大會審議。現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、擬聘任會計師事務(wù)所的基本信息

（一） 機構(gòu)信息

1、基本信息

致同前身是成立于1981年的北京會計師事務(wù)所，2011年經(jīng)北京市財政局批準(zhǔn)轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙，2012年更名為致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）。致同首席合伙人為李惠琦，注冊地址為北京市朝陽區(qū)建國門外大街22號賽特廣場 5層。

致同已取得北京市財政局頒發(fā)的執(zhí)業(yè)證書（證書序號：NO0014469），是中國首批獲得證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格和首批獲準(zhǔn)從事特大型國有企業(yè)審計業(yè)務(wù)資格，以及首批取得金融審計資格的會計師事務(wù)所之一，首批獲得財政部、證監(jiān)會頒發(fā)的內(nèi)地事務(wù)所從事H股企業(yè)審計業(yè)務(wù)資格，并在美國PCAOB注冊。致同過去二十多年一直從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。

致同是致同國際（Grant Thornton）的中國成員所。

截止2020年12月31日，從業(yè)人員超過五千人，其中合伙人202名，注冊會計1,267名，簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師超過400人。

致同2019年度經(jīng)審計的收入總額19.9億元，其中審計業(yè)務(wù)收入14.89 億元，證券業(yè)務(wù)收入3.11億元。上市公司2019年報審計194家，主要行業(yè)包括制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、交通運輸、倉儲和郵政業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)等，收費總額2.58億元，公司同行業(yè)上市公司審計客戶18家。

2、投資者保護能力

致同已購買職業(yè)保險，累計賠償限額5.4億元，職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定。 2019年末職業(yè)風(fēng)險基金649.22萬元。

致同近三年已審結(jié)的與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟均無需承擔(dān)民事責(zé)任。

3、誠信記錄

致同所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施4次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分1次。 13名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施5次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分1次。

（二）項目信息

1、基本信息

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人基本信息如下：

項目合伙人：蔡志良，1994年成為注冊會計師，1998年開始從事上市公司審計，2013年開始在致同所執(zhí)業(yè)，2020年開始為本公司提供審計服務(wù)，近三年簽署上市公司審計報告4份。

簽字注冊會計師：林令群，2015年成為注冊會計師，2009年開始從事上市公司審計，2012年開始在致同所執(zhí)業(yè)，2020年開始為本公司提供審計服務(wù)，近三年簽署上市公司審計報告2份。

項目質(zhì)量控制復(fù)核人：李洋，2005年成為注冊會計師，1998年開始從事上市公司審計，1998年開始在致同執(zhí)業(yè)，2020年開始為公司提供審計服務(wù)，近三年簽署上市公司審計報告5份，近三年復(fù)核上市公司審計報告4份。

2、誠信記錄

擬簽字項目合伙人蔡志良、擬簽字注冊會計師林令群、項目質(zhì)量控制復(fù)核人李洋近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，未受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

3、獨立性

致同會計師事務(wù)所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

4、審計收費

審計收費定價原則：根據(jù)本公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會計處理復(fù)雜程度等多方面因素，并根據(jù)本公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務(wù)所的收費標(biāo)準(zhǔn)確定最終的審計收費。

2020年度審計費用共計155萬元（其中：年報審計費用125萬元；內(nèi)控審計費用30萬元）。

二、擬聘任會計師事務(wù)所履行的程序

1、公司董事會審計委員會認(rèn)為致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在執(zhí)行2020年度財務(wù)報表審計工作情況中勤勉盡責(zé)，認(rèn)真履行審計職責(zé)，客觀、公正地評價公司財務(wù)狀況及經(jīng)營成果，同意公司續(xù)聘致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2021年度審計機構(gòu)，審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2021年度審計機構(gòu)的議案》。

2、獨立董事事前認(rèn)可意見和獨立意見

（1) 獨立董事在事先審閱了第二屆董事會第十七次會議的相關(guān)材料并了解相關(guān)背景情況，并發(fā)表了事前認(rèn)可意見，認(rèn)為：致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券期貨從業(yè)資格，對上市公司審計工作有豐富的經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)，堅持以公允、客觀的態(tài)度進行獨立審計，出具的報告公正客觀的反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，較好地履行了審計機構(gòu)的義務(wù)和責(zé)任。我們同意續(xù)聘致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2021年度的審計機構(gòu)，其聘期自2020年年度股東大會通過之日起至下一年度股東大會通過聘請審計機構(gòu)的議案之日止，并提交董事會和股東大會審議。

（2）獨立董事對第二屆董事會第十七次會議審議的《關(guān)于續(xù)聘公司2021年度審計機構(gòu)的議案》發(fā)表了獨立意見：致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券期貨從業(yè)資格，對上市公司審計工作有豐富的經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)，堅持以公允、客觀的態(tài)度進行獨立審計，出具的報告公正客觀的反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，較好地履行了審計機構(gòu)的義務(wù)和責(zé)任。獨立董事同意續(xù)聘致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2021年度的審計機構(gòu)，其聘期自2020年年度股東大會通過之日起至下一年度股東大會通過聘請審計機構(gòu)的議案之日止。

3、公司召開的第二屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》。鑒于致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在執(zhí)行2020年度財務(wù)報表審計工作情況中勤勉盡責(zé)，認(rèn)真履行審計職責(zé)，客觀、公正地評價公司財務(wù)狀況及經(jīng)營成果，董事會同意續(xù)聘致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構(gòu)。表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

4、本次續(xù)聘會計師事務(wù)所事項尚需提交公司2020年年度股東大會審議，并自股東大會審議通過之日起生效。

三、備查文件

1、第二屆董事會第十七次會議決議；

2、第二屆董事會審計委員會第十二次會議決議；

3、獨立董事相關(guān)的事前認(rèn)可意見和獨立意見；

4、致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）營業(yè)執(zhí)照，主要負責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負責(zé)具體審計業(yè)務(wù)的簽字注冊會計師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事會

二〇二一年四月二十八日