名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會任期已屆滿，根據《公司法》、《證券法》及《公司章程》等相關規定，公司于2021年5月28日召開了2020年年度股東大會，審議通過了《關于選舉第二屆董事會非獨立董事的議案》、《關于選舉第二屆董事會獨立董事的議案》。

經股東大會審議通過，同意選舉陳建名先生、彭小青先生、陳東松先生、曾旭晟先生為公司第三屆董事會非獨立董事；同意選舉高慧先生、朱水寶先生、吳小艷女士為公司第三屆董事會獨立董事。以上人員共同組成公司第三屆董事會，任期為自2020年年度股東大會審議通過之日起三年。以上人員的簡歷詳見公司于2021年4月28日刊登在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2021-023）。

 以上人員均能夠勝任所聘崗位職責的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規定禁止任職的情形，亦不存在被中國證監會確定為市場禁入者且在禁入期的情況，不是“失信被執行人”。董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。獨立董事的人數比例符合相關法規的要求，獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經深圳證券交易所備案審核無異議。

公司第二屆非獨立董事陳勤發先生、許紹壁先生、林典希先生，獨立董事蔡建生先生、王佩清先生、鐘曉明先生在第二屆董事會任期屆滿后不再擔任公司董事、獨立董事及董事會專門委員會職務。公司第二屆董事會成員在任職期間勤勉盡責，為公司規范運作和健康發展發揮了積極作用，公司對各位董事任職期間為公司及董事會所做的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事會

二〇二一年五月二十八日