名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《證券法》及《公司章程》等相關規(guī)定，公司于2021年5月28日召開了2020年年度股東大會，審議通過了《關于選舉第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》，同意選舉杜紹波先生、崔鳳玲女士為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。公司于2021年4月19日召開了職工代表大會審議，同意選舉余鑑暉先生擔任公司第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。

以上人員共同組成公司第三屆監(jiān)事會，任期為自本次股東大會審議通過之日起三年。以上人員的簡歷分別詳見公司于2021年4月21日及2021年4月29日刊登在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于職工代表監(jiān)事?lián)Q屆選舉的公告》（公告編號：2021-013）及《關于監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2021-024）。

以上人員最近兩年均未擔任過公司董事或高級管理人員職務，均具備擔任上市公司監(jiān)事的資格，能夠勝任所聘崗位職責的要求，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間無關聯(lián)關系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰的情況，沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，均不屬于“失信被執(zhí)行人”。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

監(jiān)事會

二〇二一年五月二十八日