一、董事會會議召開情況

名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第三次會議于2021年9月30日在公司二樓會議室以現場和視頻通訊方式召開，會議通知以專人送達、傳真、電子郵件、電話相結合的方式已于2021年9月26日向各位董事發出。本次會議由董事長兼總經理陳建名先生主持。本次會議應參加董事7名，實際參加董事7名。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定，合法有效。

二、 董事會會議審議情況

1、審議通過《關于擬設立全資子公司的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票

董事會認為，新設子公司符合公司的戰略布局及長遠規劃，有利于推進公司游戲業務的發展。新設子公司由公司自有資金投入，不存在損害上市公司利益的行為，也不存在損害公司股東特別是中小股東合法利益的情形，對公司經營活動無不利影響。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于設立全資子公司的公告》（公告編號：2021-053）。

2、審議通過《關于終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票

董事會認為，公司本著量入為出的原則，且基于對股東權益和募集資金使用效益的考慮，公司在募集資金的使用上趨于謹慎，力求降低募集資金投資風險，提高募集資金使用效率。因此同意公司綜合各項因素后決定終止該項目，上述原項目投入內容所需要的費用納入公司預算正常開支。公司終止對該項目投入募集資金并將剩余募集資金永久性補充流動資金后，公司可以對資金進行更加靈活的使用，能夠提升資金使用效率、提高公司經營效益。

公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，廣發證券股份有限公司對該事項發表了核查意見。

本議案需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2021-054）及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于公司第三屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見》、《廣發證券股份有限公司關于名臣健康終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的核查意見》。

3、審議通過《關于向銀行申請授信額度和貸款的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票

董事會同意為滿足近階段公司生產經營流動資金需求，因此公司向中國銀行股份有限公司汕頭分行申請總額合計不超過人民幣10,000萬元的授信額度。實際融資金額應在上述授信額度內，具體融資金額、期限、擔保等內容以實際簽訂的合同為準,公司董事會同意授權公司法定代表人陳建名代表公司與銀行簽署上述授信融資項下的相關合同文件及其法律文件。

4、審議通過《關于修訂<募集資金管理辦法>的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票

董事會同意為規范公司的治理，根據法律、行政法規、部門規章等規定并結合公司實際情況，對《募集資金管理辦法》部分條款進行修訂。

本議案需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《募集資金管理辦法》。

5、審議通過《關于修訂<子公司管理制度>的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票

董事會同意為規范公司的治理，根據法律、行政法規、部門規章等規定并結合公司實際情況，對《子公司管理制度》部分條款進行修訂。

本議案需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《子公司管理制度》。

6、審議通過《關于提請召開2021年第二次臨時股東大會的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票

董事會同意于2021年10月28日召開公司2021年第二次臨時股東大會。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-055）。

三、備查文件

1、公司第三屆董事會第三次會議決議；

2、獨立董事關于公司第三屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見；

3、廣發證券股份有限公司關于名臣健康終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的核查意見。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事會

二〇二一年九月三十日