一、監(jiān)事會會議召開情況

名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監(jiān)事會第三次會議于2021年9月30日公司二樓會議室召開，會議通知以專人送達、傳真、電子郵件、電話相結合的方式已于2021年9月26日向各位監(jiān)事發(fā)出。本次會議由監(jiān)事會主席杜紹波先生主持。本次會議應參加監(jiān)事3人，實際參加監(jiān)事3人，公司董事會秘書列席。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過《關于終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

監(jiān)事會認為，本次終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金用于永久補充流動資金是結合市場情況及項目實際情況提出的，不存在損害公司及公司股東利益的情形。該事項審議程序合法、有效，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》和公司《募集資金管理辦法》的相關規(guī)定。監(jiān)事會同意本次部分募集資金投資項目終止并將剩余募集資金永久補充流動資金事項。

本議案需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2021-054）。

三、備查文件

1、公司第三屆監(jiān)事會第三次會議決議

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

監(jiān)事會

二〇二一年九月三十日