一、董事會會議召開情況

名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第四次會議于2021年10月28日在公司二樓會議室以現(xiàn)場和視頻通訊方式召開，會議通知以專人送達、傳真、電子郵件、電話相結合的方式已于2021年10月25日向各位董事發(fā)出。本次會議由董事長兼總經(jīng)理陳建名先生主持。本次會議應參加董事7名，實際參加董事7名。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，合法有效。

二、 董事會會議審議情況

1、審議通過《關于<2021年第三季度報告>的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票

經(jīng)審核，董事會認為，公司2021年第三季度報告的內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司2021年第三季度經(jīng)營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度報告》（公告編號：2021-063）。

2、審議通過《關于公司轉讓全資子公司股權暨關聯(lián)交易的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票

為了提升公司資金效率、優(yōu)化公司業(yè)務結構，董事會同意以2,829.13萬元對價向蔡絮轉讓汕頭市嘉晟印務有限公司100%股權。本次交易符合公司的發(fā)展規(guī)劃，不會對公司財務及經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大影響，并經(jīng)具有證券期貨從業(yè)資格的評估機構評估，此次關聯(lián)交易定價符合公開、公平、公正的原則，不會損害上市公司及中小投資者利益。本次關聯(lián)交易不存在其他相關利益安排。

公司獨立董事對該事項發(fā)表了事前認可意見和獨立意見。

本議案需提交股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關于轉讓全資子公司股權暨關聯(lián)交易的公告》（公告編號：2021-064）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于第三屆董事會第四次會議相關事項的事前認可意見》、《獨立董事關于公司第三屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見》。

3、審議通過《關于公司就轉讓全資子公司股權事項聘請的評估機構的獨立性、選聘程序的合法性、評估假設和評估結論的合理性的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票

經(jīng)審核，董事會認為，公司就本次交易聘請的評估機構具有獨立性，評估假設前提合理，評估方法與評估目的具有相關性，出具的資產(chǎn)評估報告的評估定價公允，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益情形。

公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見。

具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于公司第三屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見》。

4、審議通過《關于提請召開2021年第三次臨時股東大會的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票

董事會同意于2021年11月18日召開公司2021年第三次臨時股東大會。

具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開2021年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-065）。

三、備查文件

1、公司第三屆董事會第四次會議決議；

2、獨立董事關于第三屆董事會第四次會議相關事項的事前認可意見；

3、獨立董事關于公司第三屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事會

二〇二一年十月二十八日