一、監事會會議召開情況

名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第四次會議于2021年10月28日公司二樓會議室召開，會議通知以專人送達、傳真、電子郵件、電話相結合的方式已于2021年10月25日向各位監事發出。本次會議由監事會主席杜紹波先生主持。本次會議應參加監事3人，實際參加監事3人，公司董事會秘書列席。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定，合法有效。

二、監事會會議審議情況

1、審議通過《關于<2021年第三季度報告>的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

經審核，監事會認為，董事會編制和審核公司2021年第三季度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度報告》（公告編號：2021-063）。

2、審議通過《關于公司轉讓全資子公司股權暨關聯交易的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

經審核，監事會認為，本次股權轉讓的目的是為了聚焦日化業務及游戲業務的主營業務，有利于優化公司資產結構，進一步提升公司的核心競爭力。本次交易遵循了市場化原則，關聯交易價格公允、合理，不存在損害公司及非關聯股東、特別是中小股東利益的情況，不存在關聯方占用公司資金的情況。監事會同意本次公司轉讓全資子公司股權暨關聯交易的事項。

本議案需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于轉讓全資子公司股權暨關聯交易的公告》（公告編號：2021-064）。

3、審議通過《關于公司就轉讓全資子公司股權事項聘請的評估機構的獨立性、選聘程序的合法性、評估假設和評估結論的合理性的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

經審核，監事會認為，公司就本次交易聘請的評估機構具有獨立性，評估假設前提合理，評估方法與評估目的具有相關性，出具的資產評估報告的評估定價公允，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益情形。

三、備查文件

1、公司第三屆監事會第四次會議決議

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

監事會

二〇二一年十月二十八日