一、董事會會議召開情況

名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第七次會議于2022年4月27日在公司二樓會議室以現場和視頻通訊方式召開，會議通知以專人送達、傳真、電子郵件、電話相結合的方式已于2022年4月15日向各位董事發出。本次會議由董事長兼總經理陳建名先生主持。本次會議應出席董事7名，實際出席董事7名(其中董事曾旭晟先生、獨立董事朱水寶先生、高慧先生、吳小艷女士以通訊方式參會)，公司監事列席會議。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定，合法有效。

二、 董事會會議審議情況

1、審議通過《關于<2021年度董事會工作報告>的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

經審核，董事會認為，2021年度公司全體董事嚴格按照《公司法》相關法律法規的要求和《公司章程》、《董事會議事規則》等制度的規定，本著對全體股東負責的態度，恪盡職守，積極有效的行使職權，認真貫徹落實股東大會的各項決議，履行好董事會的職責。

公司獨立董事朱水寶先生、高慧先生和吳小艷女士分別向董事會提交了《2021年度獨立董事述職報告》，并將分別在2021年年度股東大會上進行述職。

本議案需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度董事會工作報告》和《2021年度獨立董事述職報告》。

2、審議通過《關于<2021年度總經理工作報告>的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

公司總經理陳建名先生向全體董事匯報了《2021年度總經理工作報告》，經審核，董事會認為該報告客觀、真實地反映了2021年度公司整體運作情況，管理層有效地執行了股東大會、董事會的各項決議，公司整體運營狀況良好。

3、審議通過《關于<2021年年度報告及摘要>的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

經審核，董事會認為，公司2021年年度報告的內容真實、準確、完整地反映了公司2021年度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

本議案需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度報告摘要》（公告編號：2022-010）及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度報告》。

4、審議通過《關于<2021年度財務決算報告>的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2021年度公司實現營業收入74,414.86萬元，較上年同期增長9.34%；實現營業利潤12,674.69萬元，較上年同期增長20.54%；實現利潤總額12,750.73萬元，較上年同期增長21.71%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤13,349.39萬元，較上年同期增長30.57%。

本議案需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度財務決算報告》。

5、審議通過《關于<2022年度財務預算報告>的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

根據公司2021年度財務決算情況以及現階段的市場需求與行業發展，經公司管理團隊充分的研究分析，2021年度公司營業收入實現74,414.86萬元，2022年度公司營業收入計劃實現100,000萬元~120,000萬元，預計同比變動區間為增長34.38%~61.26%；2021年度公司凈利潤實現13,349.39萬元，2022年度公司凈利潤計劃實現15,000萬元~18,000萬元，預計同比變動區間為增長12.36%~34.84%。

本議案需提交股東大會審議。

特別提示：本預算僅為公司2022年度經營計劃的內部管理控制指標，不代表公司2022年度盈利預測，能否實現預算指標，取決于宏觀經濟運行、市場需求變化、行業發展狀況及經營團隊的努力程度等多方面因素綜合影響，存在很大的不確定性，請投資者特別注意。

6、審議通過《關于<2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案>的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司以截至2021年12月31日公司總股本122,135,745股為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣3元（含稅），共計派發現金股利人民幣36,640,723.5元（含稅）；同時以資本公積金向全體股東每10股轉增4股，共計轉增48,854,298股，轉增后公司總股本將增加至170,990,043股。轉增金額未超過公司報告期末“資本公積--股本溢價”的金額，本次分配不送紅股，剩余未分配利潤轉至以后年度分配。

經審核，董事會認為，本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案符合《公司法》、《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》及《公司章程》等規定，符合公司實際情況，有利于公司的正常經營和可持續發展，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的行為，同意本次利潤分配及資本公積轉增股本的預案。

公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。

本議案需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的公告》（公告編號：2022-011）及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于第三屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》。

7、審議通過《關于<2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

經審核，董事會認為，2021年度公司募集資金的存放與使用符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情況。

公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，致同會計師事務所（特殊普通合伙）對該事項出具了鑒證報告，廣發證券股份有限公司對該事項發表了核查意見。

本議案需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2022-012）及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于第三屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》、《關于公司2021年度募集資金存放與使用情況鑒證報告》、《廣發證券股份有限公司關于公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告》。

8、審議通過《關于<公司內部控制自我評估報告>的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

經審核，董事會認為，公司已建立了較為完善的內部控制制度體系并能得到有效執行。《公司內部控制自我評估報告》真實、客觀的反應了公司內部控制制度的建設及運行情況。

公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，致同會計師事務所（特殊普通合伙）對該事項出具了鑒證報告。

具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于公司內部控制的自我評估報告》、《獨立董事關于第三屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》、《內部控制鑒證報告》。

9、審議通過《關于2022年度董事、監事及高級管理人員薪酬的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。

本議案需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于第三屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》。

10、審議通過《關于2021年度關聯方資金占用及擔保情況的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

經審核，董事會認為，2021年度公司不存在對外擔保的情況，不存在控股股東及其關聯方非經常性占用公司資金的情況。

公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，致同會計師事務所（特殊普通合伙）對該事項出具了專項說明。

本議案需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于第三屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》、《關于公司非經營性資金占用及其他關聯資金往來的專項說明》。

11、審議通過《關于續聘公司2022年度審計機構的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

鑒于致同會計師事務所（特殊普通合伙）在執行2021年度財務報表審計工作情況中勤勉盡責，認真履行審計職責，客觀、公正地評價公司財務狀況及經營成果，董事會同意續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構。

公司獨立董事對該事項發表了事前認可意見和獨立意見。

本議案需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于續聘公司2022年度審計機構的公告》（公告編號：2022-013）及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于關于第三屆董事會第七次會議相關事項的事前認可意見》和《獨立董事關于第三屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》。

12、審議通過《關于終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

董事會認為，按照目前公司已完成改造的生產線設備產能，基本亦可以滿足近幾年的產品生產需求，繼續投入有可能造成產能的空置，基于對股東權益和募集資金使用效益及降低募集資金投資風險、提升公司經營效益的考慮。因此同意公司綜合各項因素后決定終止該項目，該項目后續如需繼續投入所需要的資金納入公司預算正常開支。公司終止對該項目投入募集資金并將剩余募集資金永久性補充流動資金后，公司可以對資金進行更加靈活的使用，能夠提升資金使用效率、提高公司經營效益。

公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，廣發證券股份有限公司對該事項發表了核查意見。

本議案需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案的公告》（公告編號：2022-014）及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于第三屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》、《廣發證券股份有限公司關于公司終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的核查意見》。

13、逐項審議通過《關于回購公司股份方案的議案》

13.1回購股份的目的

基于對公司價值的判斷和未來發展的信心，立足公司長期可持續發展和價值增長，增強投資者對公司的投資信心，結合公司發展戰略、經營情況和財務狀況，公司根據《公司法》、《證券法》等法律法規及《公司章程》規定，擬回購公司股份，以推進公司股票市場價格與內在價值相匹配。

本次回購股份將用于公司股權激勵計劃或員工持股計劃，若公司未能實施股權激勵計劃或員工持股計劃，則公司回購的股份將依法予以注銷。

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

13.2回購股份符合相關條件

公司本次回購股份符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號——回購股份》第十條的相關規定：

（1）公司股票上市已滿一年；

（2）公司最近一年無重大違法行為；

（3）回購股份后，公司具備債務履行能力和持續經營能力；

（4）回購股份后，公司的股權分布符合上市條件；

（5）中國證監會和交易所規定的其他條件。

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

13.3回購股份的方式及價格區間

（1）回購股份的方式

公司通過深圳證券交易所交易系統以集中競價交易方式進行。

（2）回購股份的價格區間

本次擬回購股份價格不超過人民幣35元/股（含），該回購價格上限未超過董事會通過回購股份決議前三十個交易日公司股票交易均價的150%，具體回購價格由董事會授權管理層在回購實施期間結合公司股票價格、公司財務狀況和經營狀況確定。

若公司在回購期內發生資本公積轉增股本、派發股票或現金紅利、股票拆細、縮股、配股或發行股本權證等事宜，自股價除權除息之日起，相應調整回購價格上限。

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

13.4擬回購股份的種類、用途、數量、占公司總股本的比例及擬用于回購的資金總額

（1）回購股份的種類

公司已發行的人民幣普通股（A股）股票

（2）回購股份的用途

將用于公司股權激勵計劃或員工持股計劃

（3）回購股份的數量、占總股本的比例及用于回購的資金總額

本次回購股份價格不超過人民幣35元/股（含），回購資金金額不低于人民幣5,000萬元（含）且不超過人民幣1億元（含），回購股份的實施期限自董事會審議通過本次回購股份方案之日起12個月之內。在回購股份價格不超過人民幣35元/股（含）的條件下，按回購金額、價格上限測算，預計回購股份數量約為285.7142萬股，約占公司目前已發行總股本的2.34%；按回購金額下限、回購價格上限測算，預計回購股份數量約為142.8571萬股，約占公司目前已發行總股本的1.17%。具體回購股份的數量以回購期滿時實際回購的股份數量為準。

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

13.5擬用于回購的資金總額及資金來源

公司擬用于本次回購的資金額度不低于人民幣5,000萬元（含），不超過人民幣1億元（含），資金來源為公司自有資金。具體回購資金總額以回購期滿時或回購實施完成時實際回購股份使用的資金總額為準。

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

13.6回購股份的實施期限

本次回購股份的實施期限為公司第三屆董事會第七次會議審議通過本回購股份方案之日起12個月之內。

如在此期限內回購資金使用金額提前達到最高限額1億元（含），則回購方案實施完畢，即回購的實施期限自該日起提前屆滿。

如公司董事會決定終止本回購方案，則回購的實施期限自董事會決議終止本回購方案之日起提前屆滿。公司將根據董事會授權將在回購的實施期限內根據市場情況擇機做出回購決策并予以實施。

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

13.7辦理本次回購股份的具體授權事項

根據《公司章程》第二十五條規定，公司本次回購股份事項應當經三分之二以上董事出席的董事會審議同意，無需提交股東大會審議。

為順利實施本次回購股份，董事會授權公司管理層辦理本次回購股份相關事宜，包括但不限于：

1、授權公司管理層辦理設立回購專用證券賬戶及辦理于股份回購有關的其他事宜；

2、授權公司管理層制定并實施具體的回購方案，在回購期間擇機回購公司股份，包括但不限于實施的時間、價格、數量等，并依據有關法律法規及公司章程的規定進行相應調整；

3、制作、修改、補充、簽署、執行本次回購股份所需的相關合同、協議等相關文件；

4、辦理其他以上雖未列明但為本次回購股份所必須的事項。

本授權自董事會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于回購公司股份方案的公告》（公告編號：2022-015）及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于第三屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》。

14、審議通過《關于變更注冊資本及修訂<名臣健康用品股份有限公司章程>并辦理工商變更登記的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

董事會同意根據公司本次2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本情況，同時，為規范公司的治理，根據法律、行政法規、部門規章等規定并結合公司實際情況，對《公司章程》部分條款進行修訂,并提請股東大會授權公司董事會向汕頭市工商行政管理局申請辦理變更登記等相關手續。

本議案需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于修訂公司章程的公告》（公告編號：2022-016）及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。

15、審議通過《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

董事會同意為規范公司的治理，根據法律、行政法規、部門規章等規定并結合公司實際情況，對《股東大會議事規則》部分條款進行修訂。

本議案需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《股東大會議事規則》。

16、審議通過《關于修訂<董事會議事規則>的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

董事會同意為規范公司的治理，根據法律、行政法規、部門規章等規定并結合公司實際情況，對《董事會議事規則》部分條款進行修訂。

本議案需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《董事會議事規則》。

17、審議通過《關于修訂<獨立董事工作制度>的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

董事會同意為規范公司的治理，根據法律、行政法規、部門規章等規定并結合公司實際情況，對《獨立董事工作制度》部分條款進行修訂。

本議案需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事工作制度》。

18、審議通過《關于修訂<對外擔保決策管理制度>的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

董事會同意為規范公司的治理，根據法律、行政法規、部門規章等規定并結合公司實際情況，對《對外擔保決策管理制度》部分條款進行修訂。

本議案需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《對外擔保決策管理制度》。

19、審議通過《關于修訂<關聯交易決策制度>的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

董事會同意為規范公司的治理，根據法律、行政法規、部門規章等規定并結合公司實際情況，對《關聯交易決策制度》部分條款進行修訂。

本議案需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關聯交易決策制度》。

20、審議通過《關于修訂<對外投資管理辦法>的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

董事會同意為規范公司的治理，根據法律、行政法規、部門規章等規定并結合公司實際情況，對《對外投資管理辦法》部分條款進行修訂。

本議案需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《對外投資管理辦法》。

21、審議通過《關于修訂<募集資金管理辦法>的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

董事會同意為規范公司的治理，根據法律、行政法規、部門規章等規定并結合公司實際情況，對《募集資金管理辦法》部分條款進行修訂。

本議案需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《募集資金管理辦法》。

22、審議通過《關于修訂<控股股東、實際控制人行為規范>的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

董事會同意為規范公司的治理，根據法律、行政法規、部門規章等規定并結合公司實際情況，對《控股股東、實際控制人行為規范》部分條款進行修訂。

本議案需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《控股股東、實際控制人行為規范》。

23、審議通過《關于修訂<董事、監事及高級管理人員自律守則>的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

董事會同意為規范公司的治理，根據法律、行政法規、部門規章等規定并結合公司實際情況，對《董事、監事及高級管理人員自律守則》部分條款進行修訂。

本議案需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、監事及高級管理人員自律守則》。

24、審議通過《關于修訂<內部審計工作制度>的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

董事會同意為規范公司的治理，根據法律、行政法規、部門規章等規定并結合公司實際情況，對《內部審計工作制度》部分條款進行修訂。

本議案需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《內部審計工作制度》。

25、審議通過《關于修訂<內部控制制度>的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

董事會同意為規范公司的治理，根據法律、行政法規、部門規章等規定并結合公司實際情況，對《內部控制制度》部分條款進行修訂。

本議案需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《內部控制制度》。

26、審議通過《關于修訂<董事、監事、高級管理人員持有和買賣本公司股票管理制度>的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

董事會同意為規范公司的治理，根據法律、行政法規、部門規章等規定并結合公司實際情況，對《董事、監事、高級管理人員持有和買賣本公司股票管理制度》部分條款進行修訂。

具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、監事、高級管理人員持有和買賣本公司股票管理制度》。

27、審議通過《關于修訂<對外捐贈管理制度>的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

董事會同意為規范公司的治理，根據法律、行政法規、部門規章等規定并結合公司實際情況，對《對外捐贈管理制度》部分條款進行修訂。

具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《對外捐贈管理制度》。

28、審議通過《關于修訂<董事會秘書工作制度>的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

董事會同意為規范公司的治理，根據法律、行政法規、部門規章等規定并結合公司實際情況，對《董事會秘書工作制度》部分條款進行修訂。

具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《董事會秘書工作制度》。

29、審議通過《關于修訂<投資者關系管理制度>的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

董事會同意為規范公司的治理，根據法律、行政法規、部門規章等規定并結合公司實際情況，對《投資者關系管理制度》部分條款進行修訂。

具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《投資者關系管理制度》。

30、審議通過《關于<2022年第一季度報告>的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

經審核，董事會認為，公司2022年第一季度報告的內容真實、準確、完整地反映了公司2022年第一季度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第一季度報告》（公告編號：2022-017）。

31、審議通過《關于提請召開2021年年度股東大會的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

同意于2022年5月19日召開公司2021年年度股東大會。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2022-018）。

三、備查文件

1、公司第三屆董事會第七次會議決議；

2、獨立董事關于公司第三屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見；

3、獨立董事關于公司第三屆董事會第七次會議相關事項的事前認可意見；

4、廣發證券股份有限公司出具的關于本次會議相關議案內容的核查意見；

5、致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具的關于本次會議相關議案內容的鑒證報告及專項說明。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事會

二〇二二年四月二十八日