一、監(jiān)事會會議召開情況

名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監(jiān)事會第七次會議于2022年4月27日公司二樓會議室召開，會議通知以專人送達、傳真、電子郵件、電話相結(jié)合的方式已于2022年4月15日向各位監(jiān)事發(fā)出。本次會議由監(jiān)事會主席杜紹波先生主持。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，公司董事會秘書列席。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過《關(guān)于<2021年度監(jiān)事會工作報告>的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為，2021年度公司全體監(jiān)事嚴格按照《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》等法律法規(guī)和公司制度的要求,本著對公司全體股東負責的原則，認真履行有關(guān)法律、法規(guī)賦予的職權(quán),積極有效地開展工作。公司全體監(jiān)事勤勉盡責、忠于職守，對公司依法運作的情況和公司董事、高級管理人員履行職責的情況進行了監(jiān)督和檢查，維護了公司及全體股東的合法權(quán)益。

本議案需提交股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度監(jiān)事會工作報告》。

2、審議通過《關(guān)于<2021年年度報告及摘要>的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為，董事會編制和審核公司2021年年度報告及摘要的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本議案需提交股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度報告摘要》（公告編號：2022-010）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度報告》。

3、審議通過《關(guān)于<2021年度財務(wù)決算報告>的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

經(jīng)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2021年度公司實現(xiàn)營業(yè)收入74,414.86萬元，較上年同期增長9.34%；實現(xiàn)營業(yè)利潤12,674.69萬元，較上年同期增長20.54%；實現(xiàn)利潤總額12,750.73萬元，較上年同期增長21.71%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤13,349.39萬元，較上年同期增長30.57%。

本議案需提交股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度財務(wù)決算報告》。

4、審議通過《關(guān)于<2021年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案>的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為，本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案與公司發(fā)展成長相匹配，分配預案符合公司實際情況，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會同意公司關(guān)于《2021年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案》的議案。

本議案需提交股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2021年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案的公告》（公告編號：2022-011）。

5、審議通過《關(guān)于<2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為，2021年度在募集資金的存放、使用和管理上，公司嚴格遵守了《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》和公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金的情況。募集資金的使用未與募集資金投資項目實施計劃相抵觸，不存在損害股東權(quán)益的情況。董事會編制的專項報告真實、準確、完整地反映了公司募集資金存放和使用情況。

本議案需提交股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2022-012）。

6、審議通過《關(guān)于<公司內(nèi)部控制自我評估報告>的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司監(jiān)事會根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》的有關(guān)規(guī)定，本著實事求是、客觀公正的態(tài)度，對《公司內(nèi)部控制自我評估報告》進行了審閱，并就有關(guān)情況發(fā)表如下意見：

（1）公司根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定，建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系，符合公司現(xiàn)階段經(jīng)營管理的發(fā)展需求，保證了公司正常業(yè)務(wù)活動的有序、有效開展，保證了經(jīng)營管理的合法合規(guī)與資產(chǎn)安全，維護了公司及股東的利益。

（2）2021年度，未發(fā)現(xiàn)公司有違反《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關(guān)規(guī)定的情形發(fā)生。

綜上，公司監(jiān)事會認為：公司《公司內(nèi)部控制自我評估報告》真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運作情況。

具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司內(nèi)部控制的自我評估報告》。

7、審議通過《關(guān)于2022年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交股東大會審議。

8、審議通過《關(guān)于2021年度關(guān)聯(lián)方資金占用及擔保情況的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為，2021年度公司不存在對外擔保的情況，不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)常性占用公司資金的情況。

本議案需提交股東大會審議。

9、審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計機構(gòu)的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為，致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，有利于保障及提高公司審計工作的質(zhì)量，保護公司及全體股東利益。在公司 2021年度財務(wù)報告審計工作中，其嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，獨立、客觀、公正地為公司提供優(yōu)質(zhì)的審計服務(wù)，很好地完成了審計工作。同意公司繼續(xù)聘任致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務(wù)審計機構(gòu)，負責公司2022年會計年度的財務(wù)審計工作。

本議案需提交股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計機構(gòu)的公告》（公告編號：2022-013）。

10、審議通過《關(guān)于終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事會認為，本次終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金用于永久補充流動資金是結(jié)合市場情況及項目實際情況提出的，不存在損害公司及公司股東利益的情形。該事項審議程序合法、有效，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》和公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會同意本次部分募集資金投資項目終止并將剩余募集資金永久補充流動資金事項。

本議案需提交股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2022-014）。

11、審議通過《關(guān)于<2022年第一季度報告>的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為，董事會編制和審核公司2022年第一季度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第一季度報告》（公告編號：2022-017）。

三、備查文件

1、公司第三屆監(jiān)事會第七次會議決議

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

監(jiān)事會

二〇二二年四月二十八日