一、監事會會議召開情況

名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第十二次會議于2023年4月26日公司二樓會議室召開，會議通知以專人送達、傳真、電子郵件、電話相結合的方式已于2023年4月15日向各位監事發出。本次會議由監事會主席杜紹波先生主持。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人，公司董事會秘書列席。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定，合法有效。

二、監事會會議審議情況

1、審議通過《關于<2022年度監事會工作報告>的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

經審核，監事會認為，2022年度公司全體監事嚴格按照《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》等法律法規和公司制度的要求,本著對公司全體股東負責的原則，認真履行有關法律、法規賦予的職權,積極有效地開展工作。公司全體監事勤勉盡責、忠于職守，對公司依法運作的情況和公司董事、高級管理人員履行職責的情況進行了監督和檢查，維護了公司及全體股東的合法權益。

本議案需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度監事會工作報告》。

2、審議通過《關于<2022年年度報告及摘要>的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

經審核，監事會認為，董事會編制和審核公司2022年年度報告及摘要的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本議案需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度報告摘要》（公告編號：2023-009）及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度報告》。

3、審議通過《關于<2022年度財務決算報告>的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2022年度公司實現營業收入94,540.49萬元，較上年同期增長27.05%；實現營業利潤-545.85萬元，較上年同期下降104.31%；實現利潤總額1,524.95萬元，較上年同期下降88.04%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2,532.98萬元，較上年同期下降81.03%。

本議案需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度財務決算報告》。

4、審議通過《關于<2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案>的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

經審核，監事會認為，本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案與公司發展成長相匹配，分配預案符合公司實際情況，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，符合《公司法》、《公司章程》等相關規定。監事會同意公司2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案。

本議案需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的公告》（公告編號：2023-010）。

5、審議通過《關于<2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

經審核，監事會認為，2022年度在募集資金的存放、使用和管理上，公司嚴格遵守了《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》和公司《募集資金管理辦法》的相關規定，不存在違規使用募集資金的情況。募集資金的使用未與募集資金投資項目實施計劃相抵觸，不存在損害股東權益的情況。董事會編制的專項報告真實、準確、完整地反映了公司募集資金存放和使用情況。

本議案需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2023-011）。

6、審議通過《關于<公司內部控制自我評估報告>的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

公司監事會根據《企業內部控制基本規范》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》的有關規定，本著實事求是、客觀公正的態度，對《公司內部控制自我評估報告》進行了審閱，并就有關情況發表如下意見：

（1）公司根據《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定，建立了較為完善的內部控制制度體系，符合公司現階段經營管理的發展需求，保證了公司正常業務活動的有序、有效開展，保證了經營管理的合法合規與資產安全，維護了公司及股東的利益。

（2）2022年度，未發現公司有違反《企業內部控制基本規范》及相關規定的情形發生。

綜上，公司監事會認為：公司《公司內部控制自我評估報告》真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運作情況。

具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于公司內部控制的自我評估報告》。

7、審議通過《關于2023年度董事、監事及高級管理人員薪酬的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交股東大會審議。

8、審議通過《關于2022年度關聯方資金占用及擔保情況的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

經審核，監事會認為，2022年度公司不存在對外擔保的情況，不存在控股股東及其關聯方非經常性占用公司資金的情況。

本議案需提交股東大會審議。

9、審議通過《關于續聘公司2023年度審計機構的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

經審議，監事會認為，致同會計師事務所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，有利于保障及提高公司審計工作的質量，保護公司及全體股東利益。在公司2022年度財務報告審計工作中，其嚴格遵守國家相關法律法規，獨立、客觀、公正地為公司提供優質的審計服務，很好地完成了審計工作。同意公司繼續聘任致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務審計機構，負責公司2023年會計年度的財務審計工作。

本議案需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于續聘公司2023年度審計機構的公告》（公告編號：2023-012）。

10、審議通過《關于<2023年第一季度報告>的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

經審核，監事會認為，董事會編制和審核公司2023年第一季度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度報告》（公告編號：2023-014）。

三、備查文件

1、公司第三屆監事會第十二次會議決議。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

監事會

二〇二三年四月二十六日