名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月26日召開第三屆董事會第十二次會議審議通過了《關于續聘公司2023年度審計機構的議案》，同意續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務審計機構，并同意將該議案提交公司2022度股東大會審議?，F將具體情況公告如下：

一、擬聘任會計師事務所的基本信息

（一）機構信息

1.基本信息

會計師事務所名稱：致同會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年【工商登記：2011年12月22日】

注冊地址：北京市朝陽區建國門外大街22號賽特廣場五層

首席合伙人：李惠琦

執業證書頒發單位及序號：北京市財政局NO 0014469

截至2022年末，致同所從業人員超過五千人，其中合伙人205名，注冊會計師1,270名，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師超過400人。

致同所2021年度業務收入25.33億元，其中審計業務收入19.08億元，證券業務收入4.13億元。2021年度上市公司審計客戶230家，主要行業包括制造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、批發和零售業、房地產業、農、林、牧、漁業，收費總額2.88億元；2021年年審掛牌公司審計收費3,375.62萬元；本公司同行業上市公司審計客戶26家。

2.投資者保護能力

致同所已購買職業保險，累計賠償限額9億元，職業保險購買符合相關規定。2021年末職業風險基金1,037.68萬元。

致同所近三年已審結的與執業行為相關的民事訴訟均無需承擔民事責任。

3.誠信記錄

致同所近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施8次、自律監管措施0次和紀律處分1次。20名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施8次、自律監管措施0次和紀律處分1次。

（二）項目信息

1.基本信息

項目合伙人：蔡志良，1994年成為注冊會計師，1998年開始從事上市公司審計，2012年開始在本所執業，2020年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署的上市公司審計報告12份。

簽字注冊會計師：林令群，2015年成為注冊會計師，2009年開始從事上市公司審計，2009年開始在本所執業，2020年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司審計報告3份。

項目質量控制復核人：李洋，2005年成為注冊會計師，1998年開始從事上市公司審計，1998年開始在本所執業，2020年開始為公司提供審計服務，近三年復核上市公司審計報告4 份。

2.誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師近三年未因執業行為受到刑事處罰，未受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施和自律監管措施，未受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

項目質量控制復核人近三年未因執業行為受到刑事處罰。受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政監管措施，具體情況見下表：

3.獨立性

致同所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

4.審計收費

本期審計費用245萬元（不含審計期間交通食宿費用），其中財務報表審計費用200萬元，內部控制審計45萬元。審計費用系根據公司業務規模及分布情況協商確定（或招投標確定），較上一期審計收費增長40%，增長超過20%的主要原因是本年合并范圍內子公司增加，審計工作量增加。

二、擬聘任會計師事務所履行的程序

1、審計委員會履職情況

公司董事會審計委員會認為致同會計師事務所（特殊普通合伙）在執行2022年度財務報表審計工作情況中勤勉盡責，認真履行審計職責，客觀、公正地評價公司財務狀況及經營成果，同意公司續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2023年度審計機構，審議通過《關于續聘公司2023年度審計機構的議案》。

2、獨立董事事前認可意見和獨立意見

（1) 獨立董事在事先審閱了第三屆董事會第十二次會議的相關材料并了解相關背景情況，并發表了事前認可意見，認為：致同會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券期貨從業資格，對上市公司審計工作有豐富的經驗和職業素養，堅持以公允、客觀的態度進行獨立審計，出具的報告公正客觀的反映了公司的財務狀況和經營成果，較好地履行了審計機構的義務和責任。獨立董事同意續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2023年度的審計機構，其聘期自2022年年度股東大會通過之日起至下一年度股東大會通過聘請審計機構的議案之日止，并提交董事會和股東大會審議。

（2）獨立董事對第三屆董事會第十二次會議審議的《關于續聘公司2023年度審計機構的議案》發表了獨立意見：致同會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券期貨從業資格，對上市公司審計工作有豐富的經驗和職業素養，堅持以公允、客觀的態度進行獨立審計，出具的報告公正客觀的反映了公司的財務狀況和經營成果，較好地履行了審計機構的義務和責任。獨立董事同意續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2023年度的審計機構，其聘期自2022年年度股東大會通過之日起至下一年度股東大會通過聘請審計機構的議案之日止。

3、董事會審議情況

公司召開的第三屆董事會第十二次會議審議通過了《關于續聘公司2023年度審計機構的議案》。鑒于致同會計師事務所（特殊普通合伙）在執行2022年度財務報表審計工作情況中勤勉盡責，認真履行審計職責，客觀、公正地評價公司財務狀況及經營成果，董事會同意續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構。表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

4、生效日期

本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司2022年度股東大會審議，并自股東大會審議通過之日起生效。

三、備查文件

1、第三屆董事會第十二次會議決議；

2、第三屆董事會審計委員會第九次會議決議；

3、獨立董事相關的事前認可意見和獨立意見；

4、致同會計師事務所（特殊普通合伙）基本情況的說明。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事會

二〇二三年四月二十六日