名臣健康用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《證券法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司于2024年5月20日召開了2023年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》，同意選舉杜紹波先生、崔鳳玲女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。公司于2024年4月19日召開了職工代表大會(huì)審議，同意選舉余鑑暉先生擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。

以上人員共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)，任期為自本次股東大會(huì)審議通過之日起三年。以上人員的簡(jiǎn)歷分別詳見公司于2024年4月25日及2024年4月29日刊登在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于職工代表監(jiān)事?lián)Q屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2024-004）及《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2024-013）。

以上人員最近兩年均未擔(dān)任過公司董事或高級(jí)管理人員職務(wù)，均具備擔(dān)任上市公司監(jiān)事的資格，能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰的情況，沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，均不屬于“失信被執(zhí)行人”。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

二〇二四年五月二十日