特別提示：

1、根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號(hào)—回購(gòu)股份》等相關(guān)規(guī)定，名臣健康用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）通過(guò)回購(gòu)專用證券賬戶持有的公司股份 390,000股不享有參與本次利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的權(quán)利。公司2023年度權(quán)益分派方案為：以公司現(xiàn)有總股本222,170,055股扣減公司回購(gòu)專用證券賬戶已回購(gòu)股份 390,000股，即以221,780,055股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.5元（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增2股。

2、本次權(quán)益分派實(shí)施后計(jì)算除權(quán)除息價(jià)格時(shí)，按公司總股本（含回購(gòu)股份）折算每股現(xiàn)金分紅金額=現(xiàn)金分紅總額÷總股本=33,267,008.25元÷222,170,055股=0.1497366元/股；按公司總股本（含回購(gòu)股份）折算的每股轉(zhuǎn)增股數(shù)=轉(zhuǎn)增股份總額÷總股本 =44,356,011股÷222,170,055股=0.1996489股。

本次權(quán)益分派實(shí)施后的除權(quán)除息參考價(jià)格=（股權(quán)登記日收盤價(jià)-按公司總股本折算每股現(xiàn)金分紅金額）÷（1+按公司總股本折算的每股轉(zhuǎn)增股數(shù)）= （股權(quán)登記日收盤價(jià)-0.1497366元）÷（1+0.1996489）。

3、本次實(shí)施的分配方案與公司2023年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的方案及其調(diào)整原則一致，按照分配比例不變的原則實(shí)施。

名臣健康用品股份有限公司2023年年度權(quán)益分派方案已獲2024年5月20日召開的2023年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，現(xiàn)將權(quán)益分派事宜公告如下：

一、股東大會(huì)審議通過(guò)利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的情況

1、公司2024年5月20日召開2023年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》。該預(yù)案為：以公司權(quán)益分派實(shí)施時(shí)股權(quán)登記日總股本扣除公司回購(gòu)專戶上已回購(gòu)股份后的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1.5元（含稅），以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增2股，不送紅股。本次股東大會(huì)決議公告已于2024年5月21日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上。

2、自分配方案披露至實(shí)施期間公司股本總額未發(fā)生變化。

3、本次實(shí)施的分配方案與公司2023年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的方案及其調(diào)整原則一致，按照分配比例不變的原則實(shí)施。

4、本次實(shí)施的分配方案與2023年度股東大會(huì)審議通過(guò)的議案一致。

5、本次實(shí)施的分配方案距離股東大會(huì)審議通過(guò)的時(shí)間不超過(guò)兩個(gè)月。

二、權(quán)益分派方案

本公司2023年年度權(quán)益分派方案為：以公司現(xiàn)有總股本222,170,055股扣減已回購(gòu)股本390,000股后的 221,780,055股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)1.500000元人民幣現(xiàn)金（含稅；扣稅后，QFII、RQFII以及持有首發(fā)限售股的個(gè)人和證券投資基金每10股派1.350000元；持有首發(fā)后限售股、無(wú)限售流通股的個(gè)人股息紅利稅實(shí)行差別化稅率征收，本公司暫不扣繳個(gè)人所得稅，待個(gè)人轉(zhuǎn)讓股票時(shí)，根據(jù)其持股期限計(jì)算應(yīng)納稅額【注】。持有首發(fā)后限售股、無(wú)限售流通股的證券投資基金所涉紅利稅，對(duì)香港投資者持有基金份額部分按10%征收，對(duì)內(nèi)地投資者持有基金份額部分實(shí)行差別化稅率征收），同時(shí)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增2.000000股。

【注：根據(jù)先進(jìn)先出的原則，以投資者證券賬戶為單位計(jì)算持股期限，持股1個(gè)月（含1個(gè)月）以內(nèi)，每10股補(bǔ)繳稅款0.300000元；持股1個(gè)月以上至1年(含1年)的,每10股補(bǔ)繳稅款0.150000元；持股超過(guò)1年的,不需補(bǔ)繳稅款?！?/span>

本次權(quán)益分派前本公司總股本為222,170,055股，實(shí)施后總股本增至266,526,066股。

三、股權(quán)登記日與除權(quán)除息日

本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為：2024年5月30日；除權(quán)除息日為：2024年5月31日。

四、權(quán)益分派對(duì)象

本次權(quán)益分派對(duì)象為：截止2024年5月30日下午深交所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）登記在冊(cè)的本公司全體股東。

五、權(quán)益分派方法

1、本次所轉(zhuǎn)股于2024年5月31日直接記入股東證券賬戶。在轉(zhuǎn)股過(guò)程中產(chǎn)生的不足1股的部分，按小數(shù)點(diǎn)后尾數(shù)由大到小排序依次向股東派發(fā)1股（若尾數(shù)相同時(shí)則在尾數(shù)相同者中由系統(tǒng)隨機(jī)排序派發(fā)），直至實(shí)際轉(zhuǎn)股總數(shù)與本次轉(zhuǎn)股總數(shù)一致。

2、本公司此次委托中國(guó)結(jié)算深圳分公司代派的現(xiàn)金紅利將于2024年5月31日通過(guò)股東托管證券公司（或其他托管機(jī)構(gòu)）直接劃入其資金賬戶。

3、以下A股股東的現(xiàn)金紅利由本公司自行派發(fā)：

在權(quán)益分派業(yè)務(wù)申請(qǐng)期間（申請(qǐng)日： 2024年5月23日至登記日： 2024年5月31日），如因自派股東證券賬戶內(nèi)股份減少而導(dǎo)致委托中國(guó)結(jié)算深圳分公司代派的現(xiàn)金紅利不足的，一切法律責(zé)任與后果由我公司自行承擔(dān)。

六、本次所送（轉(zhuǎn)）的無(wú)限售條件流通股的起始交易日為2024年5月31日。

七、股份變動(dòng)情況表

八、調(diào)整相關(guān)參數(shù)

1、本次實(shí)施送（轉(zhuǎn)）股后，按新股本266,526,066股攤薄計(jì)算，2023年年度，每股收益為0.26元。

2、本次權(quán)益分派實(shí)施后計(jì)算除權(quán)除息價(jià)格時(shí)，按公司總股本（含回購(gòu)股份）折算每股現(xiàn)金分紅金額=現(xiàn)金分紅總額÷總股本=33,267,008.25元÷222,170,055股=0.1497366元/股；按公司總股本（含回購(gòu)股份）折算的每股轉(zhuǎn)增股數(shù)=轉(zhuǎn)增股份總額÷總股本 =44,356,011股÷222,170,055股=0.1996489股。

本次權(quán)益分派實(shí)施后的除權(quán)除息參考價(jià)格=（股權(quán)登記日收盤價(jià)-按公司總股本折算每股現(xiàn)金分紅金額）÷（1+按公司總股本折算的每股轉(zhuǎn)增股數(shù)）=（股權(quán)登記日收盤價(jià)-0.1497366元）÷（1+0.1996489）。

九、有關(guān)咨詢辦法

咨詢部門：公司證券事務(wù)部

咨詢聯(lián)系人：陳東松

咨詢電話：0754-85115109

傳真電話：0754-85115053

電子郵箱：stock@mingchen.com.cn

咨詢地址：廣東省汕頭市澄海區(qū)蓮南工業(yè)區(qū)名臣健康用品股份有限公司

十、備查文件

1、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司相關(guān)文件；

2、第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

3、2023年年度股東大會(huì)決議。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事會(huì)

 二〇二四年五月二十四日