名臣健康用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2024年6月8日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》、《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人的議案》。

根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)同意聘任陳建名先生為公司總經(jīng)理，聘任彭小青先生、陳東松先生為公司副總經(jīng)理，聘任彭小青先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任陳東松先生為公司董事會(huì)秘書(shū)，聘任李瑩女士為公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人。任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。上述人員簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

陳東松先生具備履行職責(zé)所必需的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，已取得董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。陳東松先生聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系電話(huà)：0754-85115109

傳真：0754-85115053

郵箱：stock@mingchen.com.cn

聯(lián)系地址：廣東省汕頭市澄海區(qū)蓮南工業(yè)區(qū)

郵政編碼：515834

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事會(huì)

二〇二四年五月二十八日

附件：個(gè)人簡(jiǎn)歷

1、陳建名先生：1990年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。曾任汕頭市遛個(gè)鴨子母嬰用品有限公司總經(jīng)理，2015年至今任廣東裕康投資有限公司經(jīng)理。2020年12月加入名臣健康, 曾任公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

截至本公告日，陳建名先生未持有本公司股份。

陳建名先生與公司持股5%以上股份的股東、實(shí)際控制人陳勤發(fā)為父子關(guān)系，與公司其他持股5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；不屬于失信被執(zhí)行人，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰和證券交易所的公開(kāi)譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)，也不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形。

2、彭小青先生：1970年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。歷任湖南雪峰水泥集團(tuán)有限公司審計(jì)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理、部門(mén)副經(jīng)理等職。2013年9月起加入名臣健康，現(xiàn)任公司副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，2020年9月起，兼任子公司海南華多、杭州雷焰等董事。

截至本公告日，彭小青先生直接持有本公司130.735萬(wàn)股股份，占公司總股本的比例為0.59%。

彭小青先生與公司持股5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；不屬于失信被執(zhí)行人，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰和證券交易所的公開(kāi)譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)，也不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形。

3、陳東松先生：1970年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。本科學(xué)歷。曾任職于汕頭市第二建筑工程公司、汕頭建筑工程總公司廣州公司，歷任項(xiàng)目經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等。2004年10月起加入公司，歷任財(cái)務(wù)結(jié)算二部經(jīng)理、審計(jì)部經(jīng)理等，現(xiàn)任名臣健康董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)兼證券事務(wù)部經(jīng)理，2020年9月起，兼任子公司海南華多、杭州雷焰等董事。

截至本公告日，陳東松先生直接持有本公司106.809萬(wàn)股股份，占公司總股本的比例為0.48%。

陳東松先生與公司持股5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系,不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；不屬于失信被執(zhí)行人，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰和證券交易所的公開(kāi)譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)，也不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形。

4、李瑩女士：1973年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。專(zhuān)科學(xué)歷。曾任職于澄海巧鑫工藝品有限公司，歷任業(yè)務(wù)員、會(huì)計(jì)主管； 2002年起加入名臣健康，歷任財(cái)務(wù)部主管、財(cái)務(wù)部經(jīng)理助理，現(xiàn)任名臣健康審計(jì)部經(jīng)理。

截至本公告日，李瑩女士未持有本公司股份。

李瑩女士與公司持股5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系,不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；不屬于失信被執(zhí)行人，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰和證券交易所的公開(kāi)譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)，也不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形。