一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

名臣健康用品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2024年5月28日公司二樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知以專(zhuān)人送達(dá)、傳真、電子郵件、電話(huà)相結(jié)合的方式已于2024年5月20日向各位監(jiān)事發(fā)出。本次會(huì)議由監(jiān)事杜紹波先生主持。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，公司董事會(huì)秘書(shū)列席。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事會(huì)同意選舉杜紹波先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席，任期至第四屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日為止。

三、備查文件

1、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

二〇二四年五月二十八日