一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

名臣健康用品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2025年4月28日在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和視頻通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知以專(zhuān)人送達(dá)、傳真、電子郵件、電話相結(jié)合的方式已于2025年4月18日向各位董事發(fā)出。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理陳建名先生主持。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名(其中：董事梁錦輝先生、獨(dú)立董事高慧先生、陳景華先生、吳小艷女士以通訊方式參會(huì))，公司監(jiān)事列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，合法有效。

二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于<2024年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》

表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為，2024年度公司全體董事嚴(yán)格按照《公司法》相關(guān)法律法規(guī)的要求和《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等制度的規(guī)定，本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，恪盡職守，積極有效的行使職權(quán)，認(rèn)真貫徹落實(shí)股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，履行好董事會(huì)的職責(zé)。

公司獨(dú)立董事高慧先生、陳景華先生、吳小艷女士向董事會(huì)提交了《2024年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將分別在2024年年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事會(huì)工作報(bào)告》和《2024年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

2、審議通過(guò)《關(guān)于<2024年度總經(jīng)理工作報(bào)告>的議案》

表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

公司總經(jīng)理陳建名先生向全體董事匯報(bào)了《2024年度總經(jīng)理工作報(bào)告》，經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為該報(bào)告客觀、真實(shí)地反映了2024年度公司整體運(yùn)作情況，管理層有效地執(zhí)行了股東大會(huì)、董事會(huì)的各項(xiàng)決議，公司整體運(yùn)營(yíng)狀況良好。

3、審議通過(guò)《關(guān)于<2024年年度報(bào)告及摘要>的議案》

表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為，公司2024年年度報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2024年度經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

該事項(xiàng)已經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)，本議案需提交股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2025-005）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度報(bào)告》。

4、審議通過(guò)《關(guān)于<2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》

表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2024年度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入138,025.40萬(wàn)元，較上年同期減少15.71%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)3,133.20萬(wàn)元，較上年同期減少45.92%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2,747.88萬(wàn)元，較上年同期減少51.48%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4,671.96萬(wàn)元，較上年同期減少33.60%。

該事項(xiàng)已經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)，本議案需提交股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

5、審議通過(guò)《關(guān)于<2025年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》

表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

根據(jù)公司2024年度財(cái)務(wù)決算情況以及現(xiàn)階段的市場(chǎng)需求與行業(yè)發(fā)展，經(jīng)公司管理團(tuán)隊(duì)審慎的研究分析，2024年度公司營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)13.80億元，2025年度公司營(yíng)業(yè)收入計(jì)劃實(shí)現(xiàn)15億元～18億元，預(yù)計(jì)同比變動(dòng)區(qū)間為增長(zhǎng)8.70%～30.44%；2024年度公司凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)4,671.72萬(wàn)元，2025年度公司凈利潤(rùn)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)8,000萬(wàn)元～12,000萬(wàn)元，預(yù)計(jì)同比變動(dòng)區(qū)間為增長(zhǎng)71.25%～156.87%。

該事項(xiàng)已經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)，本議案需提交股東大會(huì)審議。

特別提示：本預(yù)算僅為公司2025年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的內(nèi)部管理控制指標(biāo)，不代表公司2025年度盈利預(yù)測(cè)，能否實(shí)現(xiàn)預(yù)算指標(biāo)，取決于宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、市場(chǎng)需求變化、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的努力程度等多方面因素綜合影響，存在很大的不確定性，請(qǐng)投資者特別注意。

6、審議通過(guò)《關(guān)于<2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案>的議案》

表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，以公司權(quán)益分派實(shí)施時(shí)股權(quán)登記日總股本扣除公司回購(gòu)專(zhuān)戶上已回購(gòu)股份后的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣0.5元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣13,306,803.30元（含稅），本次分配不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

根據(jù)《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，上市公司回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶中的股份，不享有參與利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本的權(quán)利。若以截止本次董事會(huì)召開(kāi)之日公司現(xiàn)有總股本222,170,055股扣減已回購(gòu)股本390,000股后的221,780,055股為基數(shù)進(jìn)行測(cè)算，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣0.5元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣13,306,803.30元（含稅）。

經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為，本次利潤(rùn)分配預(yù)案符合有關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，有利于公司的正常經(jīng)營(yíng)和可持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的行為，同意本次利潤(rùn)分配預(yù)案。

該事項(xiàng)已經(jīng)獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)，本議案需提交股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：2025-006）。

7、審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的議案》

表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為，公司為全資子公司提供擔(dān)保，有助于滿足其日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展資金需要。被擔(dān)保對(duì)象名臣日化目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，資產(chǎn)信用良好，無(wú)逾期擔(dān)保事項(xiàng)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

本次擔(dān)保事項(xiàng)符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

該事項(xiàng)已經(jīng)獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)，本議案需提交股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于為全資子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2025-007）。

8、審議通過(guò)《關(guān)于<公司內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告>的議案》

表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為，公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能得到有效執(zhí)行?！豆緝?nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告》真實(shí)、客觀的反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。

該事項(xiàng)已經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)，致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)該事項(xiàng)出具了帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司內(nèi)部控制的自我評(píng)估報(bào)告》、《內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》。

9、審議通過(guò)《關(guān)于<董事會(huì)關(guān)于2024年度帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無(wú)保留意見(jiàn)內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告涉及事項(xiàng)的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明>的議案》

表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

公司董事會(huì)審閱了致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的公司2024年內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告，認(rèn)為：致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）嚴(yán)格按照《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引》，為公司出具的帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無(wú)保留意見(jiàn)內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告符合公司實(shí)際情況，揭示了公司的一些潛在風(fēng)險(xiǎn)因素。公司董事會(huì)將高度重視，積極采取充分有效措施，不斷完善公司內(nèi)部控制制度建設(shè)與執(zhí)行，切實(shí)有效維護(hù)公司和廣大投資者的合法權(quán)益。同時(shí)提請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

該事項(xiàng)已經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《董事會(huì)關(guān)于2024年度帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無(wú)保留意見(jiàn)內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告涉及事項(xiàng)的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》。

10、審議通過(guò)《關(guān)于<董事會(huì)對(duì)獨(dú)立董事獨(dú)立性自查情況專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)>的議案》

表決結(jié)果：有效表決4票，同意票4票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

公司現(xiàn)任獨(dú)立董事高慧先生、陳景華先生、吳小艷女士向公司董事會(huì)提交了《2024年度獨(dú)立董事獨(dú)立性自查情況表》，公司董事會(huì)對(duì)此進(jìn)行評(píng)估并出具了《董事會(huì)對(duì)獨(dú)立董事獨(dú)立性自查情況的專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)》。

獨(dú)立董事高慧先生、陳景華先生、吳小艷女士回避表決該議案。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《董事會(huì)對(duì)獨(dú)立董事獨(dú)立性自查情況專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)》。

11、審議通過(guò)《關(guān)于<會(huì)計(jì)師事務(wù)所2024年度履職情況評(píng)估報(bào)告>的議案》

表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所2024年履職情況進(jìn)行了評(píng)估，認(rèn)為致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在2024年工作勤勉盡責(zé)，履職能夠保持獨(dú)立性，出具的審計(jì)報(bào)告、鑒證報(bào)告準(zhǔn)確、真實(shí)、公允，資質(zhì)等方面合規(guī)有效。

該事項(xiàng)已經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《會(huì)計(jì)師事務(wù)所2024年度履職情況評(píng)估報(bào)告》。

12、審議通過(guò)《關(guān)于<董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所2024年度履行監(jiān)督職責(zé)情況報(bào)告>的議案》

表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)根據(jù)2024年致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的履職情況出具了《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所2024年度履行監(jiān)督職責(zé)情況報(bào)告》。公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)定，充分發(fā)揮專(zhuān)業(yè)委員會(huì)的作用，對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所相關(guān)資質(zhì)和執(zhí)業(yè)能力等進(jìn)行了審查，在年報(bào)審計(jì)期間與會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了充分的討論和溝通，督促會(huì)計(jì)師事務(wù)所及時(shí)、準(zhǔn)確、客觀、公正地出具審計(jì)報(bào)告，切實(shí)履行了審計(jì)委員會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的監(jiān)督職責(zé)。董事會(huì)同意董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)編制的《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所2024年度履行監(jiān)督職責(zé)情況報(bào)告》。

該事項(xiàng)已經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所2024年度履行監(jiān)督職責(zé)情況報(bào)告》。

13、審議通過(guò)《關(guān)于2025年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬的議案》

表決結(jié)果：有效表決0票，同意票0票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

經(jīng)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)提議，公司擬定2025年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案。因本次審議薪酬對(duì)象包含全體董事，董事會(huì)全體成員回避表決，本議案直接提交公司股東大會(huì)審議。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

14、審議通過(guò)《關(guān)于購(gòu)買(mǎi)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員責(zé)任保險(xiǎn)的議案》

表決結(jié)果：有效表決0票，同意票0票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

因本次投保對(duì)象包含全體董事，董事會(huì)全體成員回避表決，本議案直接提交公司股東大會(huì)審議。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于購(gòu)買(mǎi)董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的公告》（公告編號(hào)：2025-008）。

15、審議通過(guò)《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為，本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策，依據(jù)充分，體現(xiàn)了會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則，符合公司實(shí)際情況。本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后能更加真實(shí)、準(zhǔn)確地反映截至2024年12月31日公司財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及2024年度的經(jīng)營(yíng)成果，使公司的會(huì)計(jì)信息更具有合理性。

該事項(xiàng)已經(jīng)獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)，本議案需提交股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號(hào)：2025-009）。

16、審議通過(guò)《關(guān)于<2025年第一季度報(bào)告>的議案》

表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為，公司2025年第一季度報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2025年第一季度經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

該事項(xiàng)已經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度報(bào)告》（公告編號(hào)：2025-010）。

17、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2024年年度股東大會(huì)的議案》

表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

同意于2025年5月20日召開(kāi)公司2024年年度股東大會(huì)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開(kāi)2024年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2025-011）。

三、備查文件

1、第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；

2、第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第四次會(huì)議決議；

3、第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事第一次專(zhuān)門(mén)會(huì)議決議；

4、第四屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)第一次會(huì)議決議；

5、致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的關(guān)于本次會(huì)議相關(guān)議案內(nèi)容的審計(jì)報(bào)告。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事會(huì)

二〇二五年四月二十八日