特別提示：

1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

 一、會議召開和出席情況

1、會議召開情況

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2018年2月9日（星期五）下午13:30

（2）網絡投票時間：

①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為2018年2月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

②通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的開始時間為2018年2月8日15:00，結束時間為2018年2月9日15:00。

（3）現(xiàn)場會議召開地點：廣東省汕頭市澄海區(qū)蓮南工業(yè)區(qū)名臣健康用品股份有限公司二樓會議室。

（4）會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網絡投票相結合的方式召開。

（5）會議召集人：公司董事會

（6）現(xiàn)場會議主持人：董事長陳勤發(fā)先生

（7）會議召集、召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召集、召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。

2、會議出席情況

（1）出席會議的總體情況：

出席本次股東大會的股東及股東及股東代理人共10人，代表公司股份數(shù)為61,063,830股，占公司股份總數(shù)的74.9950%。其中，出席本次股東大會的中小投資者（即除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共3人，代表公司有表決權股份數(shù)為5,385,830股，占公司有表決權股份總數(shù)的6.6146%。

（2）現(xiàn)場會議出席情況：

出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權委托代表共10人，代表有表決權的股份數(shù)為61,063,830股，占公司有表決權股份總數(shù)的74.9950%。

（3）網絡投票情況：

通過網絡投票的股東共0人，代表有表決權的股份數(shù)為0股，占公司有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

3、其他人員出席或列席情況

公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席或列席了本次股東大會，北京市君澤君（深圳）律師事務所執(zhí)業(yè)律師列席本次股東大會。北京市君澤君（深圳）律師事務所執(zhí)業(yè)律師對本次股東大會進行了現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書。

二、議案審議和表決情況

本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，審議表決情況如下：

1、審議通過《關于變更注冊資本及修訂<名臣健康用品股份有限公司章程>并辦理工商變更登記的議案》

本議案表決結果：同意61,063,830股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%；棄權0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

本議案作為特別決議議案，已由出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。

2、審議通過《關于制定<股東大會網絡投票工作制度>的議案》

本議案表決結果：同意61,063,830股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%；棄權0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

3、審議通過《關于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》

本議案表決結果：同意61,063,830股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%；棄權0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

4、審議通過《關于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》

本議案表決結果：同意61,063,830股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%；棄權0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

5、審議通過《關于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》

本議案表決結果：同意61,063,830股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%；棄權0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

6、審議通過《關于修訂<內部控制制度>的議案》

本議案表決結果：同意61,063,830股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%；棄權0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

7、審議通過《關于修訂<對外投資管理辦法>的議案》

本議案表決結果：同意61,063,830股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%；棄權0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

8、審議通過《關于修訂<對外擔保決策管理制度>的議案》

本議案表決結果：同意61,063,830股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%；棄權0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

9、審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

本議案表決結果：同意61,063,830股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%；棄權0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

其中，中小投資者的表決結果為：同意5,385,830股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%；棄權0股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

10、審議通過《關于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》

本議案表決結果：同意61,063,830股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%；棄權0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

其中，中小投資者的表決結果為：同意5,385,830股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%；棄權0股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：北京市君澤君（深圳）律師事務所

2、律師姓名：韓蔚、歐陽佳

3、結論性意見：北京市君澤君（深圳）律師事務所律師認為，公司2018年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員和召集人的資格以及表決程序及表決結果等事宜符合《公司法》、《公司章程》、《股東大會規(guī)則》、《股東大會議事規(guī)則》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

四、備查文件

1、名臣健康用品股份有限公司2018年第一次臨時股東大會決議；

2、北京市君澤君（深圳）律師事務所關于名臣健康用品股份有限公司2018年第一次臨時股東大會的法律意見書。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事會

二〇一八年二月九日