2018年4月19日，名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開了第一屆董事會第十二次會議和第一屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關于續(xù)聘公司2018年度審計機構的議案》,同意續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2018年度審計機構，現(xiàn)將相關事項公告如下：

廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業(yè)務審計從業(yè)資格，具有上市公司審計工作的豐富經驗和職業(yè)素養(yǎng)。其在擔任公司審計機構期間，遵循《企業(yè)會計準則》和《審計準則》等相關規(guī)定，勤勉盡責，堅持獨立、客觀、公正的審計準則，公允合理地發(fā)表了審計意見。公司擬繼續(xù)聘任廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2018年度財務審計機構，負責公司2018年會計年度的財務審計工作，其聘期自2017年年度股東大會審議通過之日起至下一年度股東大會審議通過聘請外部審計機構的議案之日止。

公司獨立董事對本次續(xù)聘會計師事務所發(fā)表了事前認可意見及同意的獨立意見，具體內容詳見公司披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關于公司第一屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見》、《獨立董事關于公司第一屆董事會第十二次會議相關事項的事前認可意見》。

本次續(xù)聘審計機構尚需提交公司2017年年度股東大會審議批準。

備查文件：

1、名臣健康用品股份有限公司第一屆董事會第十二次會議決議

2、名臣健康用品股份有限公司第一屆監(jiān)事會第十次會議決議

3、獨立董事關于公司第一屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見

4、獨立董事關于公司第一屆董事會第十二次會議相關事項的事前認可意見

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事會

二〇一八年四月十九日