名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會任期已于2018年4月15日屆滿，為保證董事會換屆工作的順利進行，根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，公司于2018年4月19日召開第一屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于董事會換屆選舉暨提名非獨立董事候選人的議案》、《關于董事會換屆選舉暨提名獨立董事候選人的議案》。

公司第二屆董事會由7名董事組成，其中非獨立董事4名，獨立董事3名。公司董事會同意提名陳勤發先生、許紹壁先生、彭小青先生、林典希先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人；同意提名蔡建生先生、王佩清先生、鐘曉明先生為公司第二屆董事會獨立董事候選人；上述候選人簡歷詳見附件。

其中，王佩清先生為會計專業人士，獨立董事候選人蔡建生先生、王佩清先生、鐘曉明先生均已取得獨立董事資格證書。選舉獨立董事提案需經深圳證券交易所對獨立董事候選人備案無異議后方可提交股東大會審議。公司已根據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》的相關要求，將獨立董事候選人的詳細信息提交深圳證券交易所網站進行公示，公示期間，任何單位或個人對獨立董事候選人的任職資格和獨立性有異議的，均可通過深圳證券交易所提供的反饋渠道就獨立董事候選人任職資格和可能影響其獨立性的情況向深圳證券交易所反饋意見。

公司獨立董事對本次董事會換屆發表了獨立意見，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事對第一屆董事會第十二次會議相關事項發表的獨立意見》。

根據《公司法》、《公司章程》的相關規定，上述董事候選人需提交公司2017年年度股東大會審議，并采用累積投票制方式進行分別、逐項表決。公司第二屆董事會成員任期為三年，自2017年年度股東大會選舉通過之日起生效。

新一屆董事會候選人中，兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

為確保董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，公司第一屆董事會董事仍將繼續依照法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，忠實、勤勉履行董事職責和義務。

公司對第一屆董事會各位董事在任職期間為公司及董事會所做出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事會

二〇一八年四月十九日

附件：董事候選人簡歷

一、非獨立董事候選人簡歷：

1、陳勤發先生：1968年出生，中國國籍，無境外永久居留權。北京大學光華管理學院EMBA 在讀。公司創始人，自2004年至今擔任廣東省輕工業協會香精香料化妝品洗滌用品專業分會副會長；2008年至今擔任中國洗滌用品工業協會常務理事、汕頭市工商業聯合會常務委員；2010年至今擔任中國質量檢驗協會常務理事；2011年至今擔任中國香精香料化妝品工業協會副理事長、廣東日化商會常務理事長；2014年至今擔任中國口腔清潔護理用品工業協會常務理事，歷任汕頭市第十三屆人大代表、汕頭市澄海區第九屆政協委員、汕頭市澄海區第八屆政協常務委員等。現任公司董事長、總經理，名臣銷售法定代表人、總經理，嘉晟印務法定代表人、總經理，裕康投資執行董事、法定代表人。

截至本公告日，陳勤發先生直接持有本公司4017.2萬股股份，占公司總股本的比例為49.34%。

陳勤發先生與持有公司5%以上股份的股東陳木發為兄弟關系，與公司其他董事、監事、高級管理人員之間無關聯關系,不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引（2015年修訂）》、《公司章程》等規定的不得擔任公司董事的情形；不屬于失信被執行人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒和公開譴責，也不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形。

2、許紹壁先生：1962年出生，中國國籍，無境外永久居留權。高中學歷，曾任職于澄海縣水產公司、澄海縣水產制品貿易公司、澄海縣食雜品公司。2001 年9月起創辦嘉晟印務，并擔任法定代表人、總經理。2013年1月起加入名臣健康，曾任公司監事，現任公司副董事長，名臣銷售監事，嘉晟印務監事。

截至本公告日，許紹壁先生直接持有本公司460萬股股份，占公司總股本的比例為5.65%。

許紹壁先生與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系，不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引（2015年修訂）》、《公司章程》等規定的不得擔任公司董事的情形；不屬于失信被執行人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒和公開譴責，也不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形。

3、彭小青先生：1970年出生，中國國籍，無境外永久居留權。本科學歷，會計師，中國注冊會計師。歷任湖南雪峰水泥集團有限公司審計負責人、財務負責人，廣東正中珠江會計師事務所項目經理、部門副經理等職。2013年9月起加入名臣健康，現任公司董事、副總經理兼財務總監。

截至本公告日，彭小青先生直接持有本公司143.5萬股股份，占公司總股本的比例為1.76%。

彭小青先生與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系,不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引（2015年修訂）》、《公司章程》等規定的不得擔任公司董事的情形；不屬于失信被執行人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒和公開譴責，也不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形。

4、林典希先生：1963年出生，中國國籍，無境外永久居留權。本科學歷，政工師。歷任汕頭大洋集團總經理辦公室秘書，廣東發展銀行汕頭分行辦公室主任助理、分行黨委委員、委員辦公室副主任、工會主席、潮陽支行行長、人力資源部總經理，拉芳家化股份有限公司總裁辦公室主任、副總經理。2014年10月起加入名臣健康，現任公司董事、副總經理兼總經理辦公室主任。

截至本公告日，林典希先生直接持有本公司143.5萬股股份，占公司總股本的比例為1.76%。

林典希先生與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系,不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引（2015年修訂）》、《公司章程》等規定的不得擔任公司董事的情形；不屬于失信被執行人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒和公開譴責，也不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形。

二、獨立董事候選人簡歷

1、蔡建生先生：1976年出生，中國國籍，無境外永久居留權。碩士學歷，執業律師。現為廣東嘉格律師事務所合伙人，廣東省律師協會知識產權專業委員會委員、汕頭市知識產權專家庫成員，汕頭仲裁委員會仲裁員。2015年12月起任本公司獨立董事。

截至本公告日，蔡建生先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系,不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引（2015年修訂）》、《公司章程》等規定的不得擔任公司董事的情形；不屬于失信被執行人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒和公開譴責，也不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形。

2、王佩清先生：1967年出生，中國國籍，無境外永久居留權。大專學歷，會計師、中國注冊會計師、注冊稅務師、注冊資產評估師；2006年1月至12月任廣東康元會計師事務所部門經理，2007年1月至11月任大華天誠會計師事務所部門經理，2007年11月至2013年6月任眾業達電氣股份有限公司財務總監兼董事會秘書（2013 年3月辭去董事會秘書職務，任財務總監），2013年7月至2017年11月任泰斗微電子科技有限公司財務總監, 自2017年12月起，任紅谷尚品集團股份有限公司副總裁。2015年12月起任本公司獨立董事。

截至本公告日，王佩清先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系,不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引（2015年修訂）》、《公司章程》等規定的不得擔任公司董事的情形；不屬于失信被執行人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒和公開譴責，也不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形。

3、鐘曉明先生：1962年出生，中國國籍，無境外永久居留權。碩士學歷，浙江大學天然產物及個人護理專業首席科學家，教授、博導；兼任衛生部、國家食品藥品監督管理總局化妝品審評資深專家、化妝品評審委員會主任委員、國家化妝品標準委員會委員、國家藥監局化妝品安全風險委員會委員、中國衛生監督協會化妝品科分會常務理事，科技部、衛生部、教育部、國家自然科學基金專家庫專家，華東醫藥股份有限公司獨立董事；歷任金陵藥業股份有限公司等上市公司獨立董事，中國香精香料化妝品協會、廣東日化商會專家顧問等職。2015年12 月起任本公司獨立董事。

截至本公告日，鐘曉明先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系,不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引（2015年修訂）》、《公司章程》等規定的不得擔任公司董事的情形；不屬于失信被執行人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒和公開譴責，也不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形。