名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”、“名臣健康”）第一屆監事會任期已于2018年4月15日屆滿，為保證監事會換屆工作的順利進行，根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，公司于2018年4月19日召開第一屆監事會第十次會議，審議通過了《關于監事會換屆選舉暨提名非職工代表監事候選人的議案》。

公司第二屆監事會由3名監事組成，其中非職工代表監事2名，職工代表監事1名。經公司第一屆監事會第十次會議審議通過，同意提名張翀先生、杜紹波先生為公司第二屆監事會非職工代表監事候選人（兩名非職工代表監事候選人的簡歷見附件）。

根據《公司法》、《公司章程》的相關規定，上述非職工代表監事候選人需提交公司2017年年度股東大會審議，并采用累積投票制方式進行逐項表決。經股東大會審議通過后，上述非職工代表監事候選人將與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事余鑑暉先生（經公司于2018年4月9日召開的職工代表大會審議，同意選舉余鑑暉先生擔任公司第二屆監事會職工代表監事）共同組成第二屆監事會。公司第二屆監事會成員任期為三年，自2017年年度股東大會選舉通過之日起生效。

新一屆監事會候選人中，最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。

為確保監事會的正常運作，在新一屆監事會監事就任前，公司第一屆監事會監事仍將繼續依照法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，忠實、勤勉履行監事職責和義務。

公司對第一屆監事會各位監事在任職期間為公司及監事會所做出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

監事會

二〇一八年四月十九日

附件：非職工監事簡歷

1、張翀先生：1971 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。本科學歷，金融經濟師、高級人力資源管理師。歷任汕頭海洋集團公司資金結算部副經理、廣東黑牛股份有限公司生產基地副總經理、廣東萬年青制藥有限公司人力資源部總監、深圳天音科技發展有限公司人力資源部總監、拉芳家化股份有限公司人力資源部經理。2014 年起加入名臣健康，現任名臣健康監事會主席、人力資源部經理。

截至本公告日，張翀先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系，不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引（2015年修訂）》、《公司章程》等規定的不得擔任公司監事的情形；不屬于失信被執行人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒和公開譴責，也不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形。

2、杜紹波先生：1971年出生，中國國籍，無境外永久居留權。大專學歷，歷任汕頭市春源實業（集團）有限公司生產分廠廠長、 品管經理、 總經理助理；汕頭市琪雅化妝品有限公司廠長。2003年加入名臣健康，歷任生產部經理、PMC部經理、生產總監等，現任名臣健康品管部經理。

截至本公告日，杜紹波先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系，不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引（2015年修訂）》、《公司章程》等規定的不得擔任公司監事的情形；不屬于失信被執行人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒和公開譴責，也不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形。