一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

名臣健康用品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2018年5月15日在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知以專(zhuān)人送達(dá)、傳真、電子郵件、電話相結(jié)合的方式已于2018年5月10日向各位董事發(fā)出。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理陳勤發(fā)先生主持。本次會(huì)議應(yīng)參加董事7名，實(shí)際參加董事7名。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，合法有效。

 二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》

表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)同意選舉陳勤發(fā)先生為公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期至第二屆董事會(huì)任期屆滿為止。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

2、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》

表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)同意選舉許紹壁先生為公司第二屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期至第二屆董事會(huì)任期屆滿為止。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

3、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案》

表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

公司第二屆董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)及提名委員會(huì)，任期至第二屆董事會(huì)任期屆滿為止。各委員會(huì)組成如下：

（1）戰(zhàn)略委員會(huì)：陳勤發(fā)（主任委員）、許紹壁、鐘曉明；

（2）審計(jì)委員會(huì)：王佩清（主任委員、）彭小青、蔡建生；

（3）薪酬與考核委員會(huì)：鐘曉明（主任委員）、林典希、王佩清；

（4）提名委員會(huì)：鐘曉明（主任委員）、陳勤發(fā)、蔡建生。

4、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)同意聘任陳勤發(fā)先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期至第二屆董事會(huì)任期屆滿為止。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員、董事會(huì)秘書(shū)和內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人的公告》（公告編號(hào)：2018-042）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

5、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)同意聘任彭小青先生、林典希先生、余建平先生、陳東松先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理，任期至第二屆董事會(huì)任期屆滿為止。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員、董事會(huì)秘書(shū)和內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人的公告》（公告編號(hào)：2018-042）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

6、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)同意聘任彭小青先生擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期至第二屆董事會(huì)任期屆滿為止。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員、董事會(huì)秘書(shū)和內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人的公告》（公告編號(hào)：2018-042）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

7、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》

表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)同意聘任陳東松先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)，任期至第二屆董事會(huì)任期屆滿為止。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員、董事會(huì)秘書(shū)和內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人的公告》（公告編號(hào)：2018-042）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

8、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人的議案》

表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)同意聘任李瑩女士擔(dān)任公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人，任期至第二屆董事會(huì)任期屆滿為止。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員、董事會(huì)秘書(shū)和內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人的公告》（公告編號(hào)：2018-042）。

9、審議通過(guò)《關(guān)于公司設(shè)立投資管理部及聘任部門(mén)負(fù)責(zé)人的議案》

表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

為適應(yīng)戰(zhàn)略發(fā)展需要，健全投資決策程序，加強(qiáng)決策科學(xué)性，提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量，董事會(huì)同意公司設(shè)立投資管理部作為負(fù)責(zé)公司對(duì)外投資和投資項(xiàng)目管理的部門(mén)。并同意聘任彭小青先生擔(dān)任公司投資總監(jiān)，任期至第二屆董事會(huì)任期屆滿為止。

三、備查文件

1、名臣健康用品股份有限公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議

2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事會(huì)

二〇一八年五月十五日