名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年2月26日召開的第二屆董事會第四次會議和第二屆監事會第四次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，為充分發揮募集資金使用效率、適當增加資金收益，在確保不影響募集資金使用規劃、使用進度的情況下，同意公司擬對不超過人民幣15,000萬元的部分閑置募集資金進行現金管理，計劃購買安全性高、流動性好，滿足保本要求、單項產品投資期限最長不超過12個月的金融機構發行的保本型理財產品。現將相關事宜公告如下：

一、募集資金的情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準名臣健康用品股份有限公司首次公開發行股票的批復》(證監許可[2017]2105號)核準，名臣健康用品股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票20,360,000.00股，每股面值1.00元，每股發行價格為12.56元，募集資金總額為人民幣255,721,600.00元，扣除發行費用人民幣38,816,296.72元，實際募集資金凈額為人民幣216,905,303.28元。廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）已于2017年12月13日對公司募集資金的到位情況進行了審驗，并出具了廣會驗字[2017]G14011650498號驗資報告。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。

二、募集資金投資項目情況

根據公司《首次公開發行股票招股說明書》，公司首次公開發行股票募集資金扣除發行費用后將用于以下項目的建設：

由于募集資金投資項目建設需要一定的周期，根據募集資金投資項目建設進度，現階段募集資金在短期內出現部分閑置的情況。

三、本次使用閑置募集資金進行現金管理的基本概況

(一) 投資目的

在不影響公司經營計劃、募投項目建設計劃及募集資金使用計劃的情況下，提高公司募集資金使用效率。

(二) 投資產品品種及安全性

公司擬購買安全性高、流動性好，滿足保本要求、單項產品投資期限最長不超過12個月的金融機構發行的保本型理財產品。閑置募集資金擬投資的產品應符合以下條件：（1）安全性高，滿足保本要求，產品發行主體能夠提供保本承諾；（2）流動性好，不得影響募集資金投資計劃正常進行。

(三) 有效期

授權期限為自2019年第一次臨時股東大會審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》之日起12個月內。

(四) 投資額度

公司擬對不超過人民幣15,000萬元的部分閑置募集資金進行現金管理。在上述期限及額度范圍內，資金可滾動使用。

(五) 實施方式

在上述期限及額度范圍內授權公司財務部負責辦理使用部分閑置募集資金購買金融機構發行的保本型理財產品等相關事宜，并授權公司董事長最終審定并簽署相關實施協議或者合同等文件。部分閑置募集資金現金管理到期后歸還至募集資金專戶。

（六）信息披露

公司將依據深圳證券交易所等監管機構的有關規定，做好相關信息披露工作。

四、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

1. 盡管公司投資的理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；

2. 公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期。

（二）風險控制措施

1. 公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇低風險投資品種。不得用于其他證券投資，不購買股票及其衍生品和無擔保債券為投資標的理財產品等。

2. 公司財務部將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

3. 公司審計部對理財資金使用與保管情況進行日常監督，定期對理財資金使用情況進行審計、核實。

4. 公司監事會、獨立董事有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

5. 公司將依據深圳證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內理財產品的購買以及損益情況。

五、對公司經營的影響

公司在確保不影響募集資金投資項目建設以及正常經營的情況下，本著審慎原則使用暫時閑置資金進行現金管理，不會影響公司募集資金投資項目建設和主營業務的正常發展，同時可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。

六、相關審核及批準程序

（一）監事會審議情況

公司第二屆監事會第四次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司對不超過人民幣15,000萬元的部分閑置募集資金進行現金管理，使用期限為自2019年第一次臨時股東大會審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》之日起12個月內。募集資金現金管理到期后歸還至募集資金專戶。

（二）獨立董事意見

公司本次使用不超過人民幣15,000萬元的部分閑置募集資金進行現金管理的事項符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》及《公司章程》等相關法律、法規和規范性文件的規定，有利于提高公司資金使用效率，在不影響募集資金項目建設和公司正常經營的情況下，合理利用部分閑置募集資金進行現金管理，為公司及股東獲取更多的回報，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向、不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，獨立董事一致同意公司使用不超過人民幣15,000萬元的部分閑置募集資金進行現金管理，該額度自公司2019年第一次臨時股東大會審議通過之日起12個月內可循環滾動使用。

（三）保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：廣發證券查閱了名臣健康擬使用部分閑置募集資金進行現金管理事項的相關董事會資料、監事會資料及獨立董事意見，經核查后認為，公司使用部分閑置募集資金進行現金管理事項已經公司董事會、監事會審議通過。且獨立董事已發表了獨立意見，履行了必要的審議程序。公司使用部分閑置募集資金進行現金管理事項符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等法律法規的要求，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不存在影響公司正常經營的情形，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司股東利益的情況。

因此，廣發證券對公司擬使用閑置募集資金不超過人民幣15,000萬元額度進行現金管理的事項無異議。

七、備查文件

1、名臣健康用品股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議

2、名臣健康用品股份有限公司第二屆監事會第四次會議決議

3、獨立董事關于公司第二屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見

4、廣發證券股份有限公司關于名臣健康用品股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事會

二〇一九年二月二十六日