名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年2月26日召開的第二屆董事會第四次會議和第二屆監(jiān)事會第四次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，為提高資金使用效率，合理利用閑置資金，在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，公司擬對不超過人民幣15,000萬元的部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，計劃購買安全性高、流動性好、風險較低、單項產(chǎn)品投資期限最長不超過24個月的金融機構(gòu)發(fā)行的理財產(chǎn)品。現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

一、本次使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的基本概況

（一）投資目的

為提高資金使用效率，合理利用閑置資金，在不影響公司正常經(jīng)營的情況下， 公司擬利用自有閑置資金進行現(xiàn)金管理。

（二）投資產(chǎn)品品種及安全性

公司擬購買安全性高、流動性好、風險較低、單項產(chǎn)品投資期限最長不超過24個月的金融機構(gòu)發(fā)行的理財產(chǎn)品。

（三）有效期

授權(quán)期限為自2019年第一次臨時股東大會審議通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》之日起24個月內(nèi)。

（四）投資額度

公司擬對不超過人民幣15,000萬元的部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。在上述期限及額度范圍內(nèi)，資金可滾動使用。

（五）實施方式

在上述期限及額度范圍內(nèi)授權(quán)公司財務(wù)部負責辦理使用部分閑置自有資金購買金融機構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動性好、風險較低的理財產(chǎn)品等相關(guān)事宜，并授權(quán)公司董事長最終審定并簽署相關(guān)實施協(xié)議或者合同等文件。

（六）信息披露

公司將依據(jù)深圳證券交易所等監(jiān)管機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)信息披露工作。

二、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

1. 盡管公司投資的理財產(chǎn)品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；

2. 公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期。

（二）風險控制措施

1. 公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇低風險投資品種。不得用于其他證券投資，不購買股票及其衍生品和無擔保債券為投資標的理財產(chǎn)品等。

2. 公司財務(wù)部將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風險。

3. 公司審計部對理財資金使用與保管情況進行日常監(jiān)督，定期對理財資金使用情況進行審計、核實。

4. 公司監(jiān)事會、獨立董事有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

5. 公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報告中披露報告期內(nèi)理財產(chǎn)品的購買以及損益情況。

三、對公司經(jīng)營的影響

公司在確保正常經(jīng)營的情況下，本著審慎原則使用暫時閑置資金進行現(xiàn)金管理，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，同時可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。

四、相關(guān)審核及批準程序   

（一）監(jiān)事會審議情況

公司第二屆監(jiān)事會第四次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司對不超過人民幣15,000萬元的部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，使用期限為自2019年第一次臨時股東大會審議通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》之日起24個月內(nèi)。

（二）獨立董事意見

公司擬使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，獨立董事認為公司目前經(jīng)營情況良好，財務(wù)狀況穩(wěn)健，現(xiàn)金管理有利于提高公司閑置自有資金的使用效率并增加收益，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。該項投資決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)。因此，獨立董事一致同意公司使用不超過人民幣15,000萬元的部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，該額度自公司2019年第一次臨時股東大會審議通過之日起24個月內(nèi)可循環(huán)滾動使用。

五、備查文件

1、名臣健康用品股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議

2、名臣健康用品股份有限公司第二屆監(jiān)事會第四次會議決議

3、獨立董事關(guān)于公司第二屆董事會第四次會議相關(guān)事項的獨立意見

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事會

二〇一九年二月二十六日