一、監事會會議召開情況

名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第五次會議于2021年10月29日公司二樓會議室召開，會議通知以專人送達、傳真、電子郵件、電話相結合的方式已于2021年10月28日向各位監事發出，全體監事一致同意豁免本次會議的通知期限。本次會議由監事會主席杜紹波先生主持。本次會議應參加監事3人，實際參加監事3人，公司董事會秘書列席。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定，合法有效。

二、監事會會議審議情況

1、審議通過《關于收購喀什奧術網絡科技有限公司100%股權的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

經審核，監事會認為本次收購喀什奧術網絡科技有限公司100%股權事項符合公平、公正、公允的原則，其定價原則和依據公平合理，交易價格沒有偏離市場獨立主體之間進行交易的價格，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東合法權益的情形，不存在違反法律、法規和規范性文件及《公司章程》的情形，同意公司以自有資金現金支付方式收購喀什奧術網絡科技有限公司100%股權，對應收購價款21,900萬元。

本議案需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于收購喀什奧術網絡科技有限公司100%股權的公告》（公告編號：2021-069）。

2、審議通過《關于公司就收購喀什科技100%股權事項聘請的評估機構的獨立性、選聘程序的合法性、評估假設和評估結論的合理性的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

經審核，監事會認為，公司就本次交易聘請的評估機構具有獨立性，評估假設前提合理，評估方法與評估目的具有相關性，出具的資產評估報告的評估定價公允，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益情形。

三、備查文件

1、公司第三屆監事會第五次會議決議

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

監事會

二〇二一年十月三十一日