第一章 總 則

第一條 為規(guī)范名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)股東大會(huì)的表決機(jī)制，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2019年修訂）》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，特制訂本制度。

第二條 本制度所稱公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)（以下簡稱“網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)”）是指深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）利用網(wǎng)絡(luò)與通信技術(shù)，為公司股東非現(xiàn)場(chǎng)行使股東大會(huì)表決權(quán)提供服務(wù)的信息技術(shù)系統(tǒng)。網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深交所交易系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)。

第三條 公司召開股東大會(huì)，除現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票外，應(yīng)當(dāng)向股東提供股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票服務(wù)，方便股東行使表決權(quán)。

第四條 股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。如同一股份通過以上方式重復(fù)參加投票的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

第五條 深圳證券信息有限公司（以下簡稱“信息公司”）是為公司提供股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票服務(wù)的信息公司。

第二章 網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)備工作

第六條 公司在股東大會(huì)通知中，應(yīng)當(dāng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)投票的投票代碼、投票簡稱、投票時(shí)間、投票議案、議案類型等有關(guān)事項(xiàng)做出明確說明。公司應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)通知發(fā)布日次一交易日在深圳證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)申請(qǐng)開通網(wǎng)絡(luò)投票服務(wù)，并將股東大會(huì)基礎(chǔ)資料、投票提案、提案類型等投票信息錄入系統(tǒng)。

公司應(yīng)當(dāng)在股權(quán)登記日次一交易日完成對(duì)投票信息的復(fù)核，確認(rèn)投票信息的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。

第七條 公司應(yīng)當(dāng)在網(wǎng)絡(luò)投票開始日的二個(gè)交易日前提供股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全部股東資料的電子數(shù)據(jù)，包括股東名稱、股東賬號(hào)、股份數(shù)量等內(nèi)容。

公司股東大會(huì)股權(quán)登記日和網(wǎng)絡(luò)投票開始日之間應(yīng)當(dāng)至少間隔二個(gè)交易日。

第三章 采用深圳證券交易所交易系統(tǒng)的投票

第八條 公司股東大會(huì)采用深交所交易系統(tǒng)投票的，現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)在交易日召開。

第九條 通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為股東大會(huì)召開日的深圳證券交易所交易時(shí)間。

第十條 股東通過深交所交易系統(tǒng)投票的，可以登錄證券公司交易客戶端，參加網(wǎng)絡(luò)投票。

深交所交易系統(tǒng)對(duì)股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票設(shè)置專門的投票代碼及投票簡稱：

（一）公司投票代碼為“362919”；

（二）投票簡稱為“名臣投票”。

第四章 采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票

第十一條 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日上午九點(diǎn)十五分（9：15），結(jié)束時(shí)間為現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日下午三點(diǎn)整（15：00）。

第十二條 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。

第十三條 股東登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)，經(jīng)過身份認(rèn)證后，方可通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。

第十四條 需要在行使表決權(quán)前征求委托人或?qū)嶋H持有人投票意見的下列集合類賬戶持有人或名義持有人，應(yīng)當(dāng)在征求意見后通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票，不得通過交易系統(tǒng)投票：

(一)持有融資融券客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶的證券公司；

(二)持有約定購回式交易專用證券賬戶的證券公司；

(三)持有轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券賬戶的中國證券金融股份有限公司；

(四)合格境外機(jī)構(gòu)投資者(QFII)；

(五)B股境外代理人；

(六)持有深股通股票的香港中央結(jié)算有限公司(以下簡稱“香港結(jié)算公司”)；

(七)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)或深交所認(rèn)定的其他集合類賬戶持有人或名義持有人。

香港結(jié)算公司參加深股通上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事項(xiàng)，將根據(jù)深交所另行規(guī)定修改本制度。

第五章 股東大會(huì)表決及計(jì)票規(guī)則

第十五條 股東應(yīng)當(dāng)通過其股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票，A股股東應(yīng)當(dāng)通過A股股東賬戶投票；B股股東應(yīng)當(dāng)通過B股股東賬戶投票；優(yōu)先股股東應(yīng)當(dāng)通過A股股東賬戶單獨(dú)投票。股東行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下股東賬戶所持相同類別(股份按A股、B股、優(yōu)先股分類)股份數(shù)量總和。

股東通過多個(gè)股東賬戶持有公司相同類別股份的，可以使用持有公司相同類別股份的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票，且投票后視為該股東擁有的所有股東賬戶下的相同類別股份均已投出與上述投票相同意見的表決票。股東通過多個(gè)股東賬戶分別投票的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

確認(rèn)多個(gè)股東賬戶為同一股東持有的原則為，注冊(cè)資料的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號(hào)碼”均相同，股東賬戶注冊(cè)資料以股權(quán)登記日為準(zhǔn)。

第十六條 股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)股東大會(huì)任一議案進(jìn)行一次以上有效投票的，視為該股東出席股東大會(huì)，按該股東所持相同類別股份數(shù)量計(jì)入出席股東大會(huì)股東所持表決權(quán)總數(shù)。對(duì)于該股東未表決或不符合本制度要求投票的議案，該股東所持表決權(quán)數(shù)按照棄權(quán)計(jì)算。

合格境外機(jī)構(gòu)投資者(QFII)、證券公司融資融券客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶、中國證券金融股份有限公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券賬戶、約定購回式交易專用證券賬戶、B股境外代理人、香港結(jié)算公司等集合類賬戶持有人或名義持有人，通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)填報(bào)的受托股份數(shù)量計(jì)入出席股東大會(huì)股東所持表決權(quán)總數(shù)；通過交易系統(tǒng)的投票，不視為有效投票，不計(jì)入出席股東大會(huì)股東所持表決權(quán)總數(shù)。

第十七條 對(duì)于非累積投票議案，股東應(yīng)當(dāng)明確發(fā)表同意、反對(duì)或者棄權(quán)意見。本制度第十四條規(guī)定的集合類賬戶持有人或名義持有人，應(yīng)當(dāng)根據(jù)所征求到的投票意見匯總填報(bào)受托股份數(shù)量，同時(shí)對(duì)每一議案匯總填報(bào)委托人或?qū)嶋H持有人對(duì)各類表決意見對(duì)應(yīng)的股份數(shù)量。

第十八條 對(duì)于累積投票議案，股東每持有一股即擁有與每個(gè)議案組下應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的選舉票數(shù)。股東擁有的選舉票數(shù)，可以集中投給一名候選人，也可以投給數(shù)名候選人。股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該議案組所投的選舉票不視為有效投票。

股東通過多個(gè)股東賬戶持有公司相同類別股份的，其所擁有的選舉票數(shù)，按照該股東擁有的所有股東賬戶下的相同類別股份數(shù)量合并計(jì)算。股東使用持有公司相同類別股份的任一股東賬戶投票時(shí)，應(yīng)當(dāng)以其擁有的所有股東賬戶下全部相同類別股份對(duì)應(yīng)的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東通過多個(gè)股東賬戶分別投票的，以第一次有效投票結(jié)果記錄的選舉票數(shù)為準(zhǔn)。

第十九條 對(duì)于公司為方便股東投票設(shè)置總議案的，股東對(duì)總議案進(jìn)行投票， 視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。

在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

第二十條 公司通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)為股東提供網(wǎng)絡(luò)投票服務(wù)的，網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)據(jù)予以合并計(jì)算；公司選擇采用現(xiàn)場(chǎng)投票輔助系統(tǒng)的，信息公司對(duì)現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)據(jù)予以合并計(jì)算。

同一股東通過深交所交易系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)和現(xiàn)場(chǎng)投票輔助系統(tǒng)中任意兩種以上方式重復(fù)投票的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

第二十一條 需回避表決或者承諾放棄表決權(quán)的股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加投票的，網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向公司提供全部投票記錄，由公司在計(jì)算表決結(jié)果時(shí)剔除上述股東的投票。

公司選擇使用現(xiàn)場(chǎng)投票輔助系統(tǒng)的，應(yīng)當(dāng)在現(xiàn)場(chǎng)投票輔助系統(tǒng)中針對(duì)議案進(jìn)行回避設(shè)置并錄入回避股東信息，信息公司在合并計(jì)算現(xiàn)場(chǎng)投票數(shù)據(jù)與網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)據(jù)時(shí)剔除上述股東的投票。

第二十二條 對(duì)同一事項(xiàng)有不同議案的，網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向公司提供全部投票記錄，由公司根據(jù)有關(guān)規(guī)定及公司章程統(tǒng)計(jì)股東大會(huì)表決結(jié)果。

第二十三條 對(duì)于優(yōu)先股股東的投票情況，網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)僅對(duì)原始投票數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)票。對(duì)于恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東，其表決結(jié)果由公司在原始計(jì)票數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行比例折算。

第二十四條 公司股東大會(huì)審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時(shí)，對(duì)中小投資者的投票結(jié)果應(yīng)當(dāng)單獨(dú)統(tǒng)計(jì)并披露。

前款所稱中小投資者，是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5％以上股份的股東以外的其他股東。

第二十五條 公司及律師應(yīng)當(dāng)對(duì)投票數(shù)據(jù)進(jìn)行合規(guī)性確認(rèn)，并最終形成股東大會(huì)表決結(jié)果，對(duì)投票數(shù)據(jù)有異議的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向深交所及信息公司提出。公司應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定披露律師出具的法律意見書以及股東大會(huì)表決結(jié)果。

第二十六條 股東大會(huì)結(jié)束后次一交易日，通過交易系統(tǒng)投票的股東可以通過證券公司交易客戶端查詢其投票結(jié)果。

股東可以通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)網(wǎng)站查詢最近一年內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果。

對(duì)總議案的表決意見，網(wǎng)絡(luò)投票查詢結(jié)果回報(bào)顯示為對(duì)各項(xiàng)議案的表決結(jié)果。

第六章 附 則

第二十七條 本制度未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定執(zhí)行。本制度如與日后頒布或修改的法律、法規(guī)、規(guī)章、業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定相抵觸的，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定執(zhí)行，并且公司將及時(shí)對(duì)本制度進(jìn)行相應(yīng)的修訂。

第二十八條 基金、債券等其他產(chǎn)品持有人的網(wǎng)絡(luò)投票，參照本制度執(zhí)行。

第二十九條 本制度所稱“以上”含本數(shù)。

第三十條 本制度由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

第三十一條 本制度自股東大會(huì)審議通過之日起生效。