一、董事會會議召開情況

名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第一次會議于2024年5月28日在公司二樓會議室以現場和通訊方式召開，會議通知以專人送達、傳真、電子郵件、電話相結合的方式已于2024年5月20日向各位董事發出。本次會議由董事陳建名先生主持。本次會議應出席董事7名，實際出席董事7名(其中董事梁錦輝先生、獨立董事高慧先生、陳景華先生、吳小艷女士以通訊方式參會)，公司監事列席會議。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定，合法有效。

 二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

董事會同意選舉陳建名先生為公司第四屆董事會董事長，任期至第四屆董事會任期屆滿為止。

2、審議通過《關于選舉公司第四屆董事會副董事長的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

董事會同意選舉彭小青先生為公司第四屆董事會副董事長，任期至第四屆董事會任期屆滿為止。

3、審議通過《關于選舉公司第四屆董事會專門委員會委員的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

公司第四屆董事會設立戰略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會，任期至第四屆董事會任期屆滿為止。各委員會組成如下：

（1）戰略委員會：陳建名（主任委員）、陳東松、吳小艷；

（2）審計委員會：陳景華（主任委員）、高慧、梁錦輝；

（3）薪酬與考核委員會：高慧（主任委員）、彭小青、陳景華；

（4）提名委員會：吳小艷（主任委員）、陳建名、陳景華。

4、審議通過《關于聘任公司總經理的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

董事會同意聘任陳建名先生擔任公司總經理，任期至第四屆董事會任期屆滿為止。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于聘任高級管理人員、董事會秘書和內部審計部門負責人的公告》（公告編號：2024-025）。

5、審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

董事會同意聘任彭小青先生、陳東松先生擔任公司副總經理，任期至第四屆董事會任期屆滿為止。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于聘任高級管理人員、董事會秘書和內部審計部門負責人的公告》（公告編號：2024-025）。

6、審議通過《關于聘任公司財務總監的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

董事會同意聘任彭小青先生擔任公司財務總監，任期至第四屆董事會任期屆滿為止。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于聘任高級管理人員、董事會秘書和內部審計部門負責人的公告》（公告編號：2024-025）。

7、審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

董事會同意聘任陳東松先生擔任公司董事會秘書，任期至第四屆董事會任期屆滿為止。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于聘任高級管理人員、董事會秘書和內部審計部門負責人的公告》（公告編號：2024-025）。

8、審議通過《關于聘任公司內部審計部門負責人的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

董事會同意聘任李瑩女士擔任公司內部審計部門負責人，任期至第四屆董事會任期屆滿為止。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于聘任高級管理人員、董事會秘書和內部審計部門負責人的公告》（公告編號：2024-025）。

三、備查文件

1、公司第四屆董事會第一次會議決議

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事會

二〇二四年五月二十八日