公司治理
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名臣健康用品股份有限公司 章程
2024.08.19本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
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名臣健康用品股份有限公司 會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度
2024.04.29為規(guī)范名臣健康用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）選聘（含續(xù)聘、改聘，下同）會(huì)計(jì)師事務(wù)所的行為，切實(shí)維護(hù)股東利益，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量，根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)和《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司章程”）的相關(guān)規(guī)定
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名臣健康用品股份有限公司 股東大會(huì)議事規(guī)則
2024.04.29為維護(hù)公司、股東及債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司股東大會(huì)的組織和行為，提高股東大會(huì)議事效率，保證股東大會(huì)程序及決議內(nèi)容的合法有效性，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《證券法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《規(guī)范運(yùn)作》”）及《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）以及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定
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名臣健康用品股份有限公司 獨(dú)立董事工作制度
2024.04.29為進(jìn)一步完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)及公司董事會(huì)結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化對(duì)內(nèi)部董事及經(jīng)理層的約束和激勵(lì)機(jī)制，保護(hù)股東及利益相關(guān)者的利益，促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）、深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）及其他有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定
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名臣健康用品股份有限公司 董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則
2024.04.29為了適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，健全戰(zhàn)略規(guī)劃的決策程序，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司章程”）及其他有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定
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名臣健康用品股份有限公司 董事會(huì)議事規(guī)則
2024.04.29為保障公司董事會(huì)依法獨(dú)立、規(guī)范、有效地行使職權(quán)，以確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則（2018修訂）》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《名臣健康用品股份有限公司章程》
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