公司治理
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名臣健康用品股份有限公司 內(nèi)幕信息知情人登記制度
2022.05.20為規(guī)范名臣健康用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司”）的內(nèi)幕信息管理，加強(qiáng)內(nèi)幕信息保密工作，以維護(hù)信息披露的公平原則，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司信息披露管理辦法（2021年修訂）》、《關(guān)于上市公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度的規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。
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名臣健康用品股份有限公司 監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則
2022.05.20第一條 為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保障監(jiān)事會(huì)依法獨(dú)立行使監(jiān)督權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）及其他有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，制定本議事規(guī)則（以下簡(jiǎn)稱“本規(guī)則”）。
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名臣健康用品股份有限公司 股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票工作制度
2022.05.20為規(guī)范名臣健康用品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)股東大會(huì)的表決機(jī)制，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2019年修訂）》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定，特制訂本制度。
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名臣健康用品股份有限公司 內(nèi)部審計(jì)工作制度
2022.05.20為規(guī)范名臣健康用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的內(nèi)部審計(jì)工作，維護(hù)公司權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。
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名臣健康用品股份有限公司 投資者關(guān)系管理制度
2022.05.20為了進(jìn)一步推動(dòng)名臣健康用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）完善治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司投資者關(guān)系管理工作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱《證券法》）、《上市公司與投資者關(guān)系工作指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制訂本制度。
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名臣健康用品股份有限公司 內(nèi)部控制制度
2022.05.20為加強(qiáng)名臣健康用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）內(nèi)部控 制建設(shè)，防范和化解各類風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱《股票上市規(guī)則》）《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》（以下簡(jiǎn)稱《主板規(guī)范運(yùn)作》）等法律、法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。
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