公司治理
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名臣健康用品股份有限公司 董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則
2024.04.29為了進(jìn)一步建立健全公司董事及高級(jí)管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）及其他有關(guān)規(guī)定
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名臣健康用品股份有限公司 董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則
2024.04.29為規(guī)范公司董事及高級(jí)管理人員的選聘，優(yōu)化董事會(huì)及高級(jí)管理人員的組成，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）及其他有關(guān)規(guī)定
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名臣健康用品股份有限公司 董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則
2024.04.29為強(qiáng)化董事會(huì)決策能力，做到事前審計(jì)、專業(yè)審計(jì)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）及其他有關(guān)規(guī)定
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名臣健康用品股份有限公司 董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員自律守則
2024.04.29為規(guī)范上述人員的行為，確保其勤勉、忠實(shí)地履行職責(zé)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規(guī)定，并參照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱《股票上市規(guī)則》）《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，特制定本守則。
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名臣健康用品股份有限公司 信息披露管理制度
2022.05.20為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保障監(jiān)事會(huì)依法獨(dú)立行使監(jiān)督權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及其他有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，制定本議事規(guī)則（以下簡稱“本規(guī)則”）。
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名臣健康用品股份有限公司 子公司管理制度
2022.05.20名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“名臣健康”或“公司”、“母公司”）為加強(qiáng)對(duì)子公司的管理，確保子公司規(guī)范、高效、有序的運(yùn)作，有效控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)投資者利益，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《股票上市規(guī)則》”）《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》（以下簡稱“《規(guī)范運(yùn)作指引》”）和《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等法律、法規(guī)和規(guī)章制度的要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本制度。
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