公司治理
-
名臣健康用品股份有限公司 募集資金管理辦法
2022.05.20第一條 為進一步規范名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）募集資金的管理和使用，提高募集資金使用的效率和效果，防范資金使用風險，確保資金使用安全，切實保護投資者利益，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行管理辦法》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等法律、法規和《公司章程》的有關規定，結合公司實際情況，制訂本管理辦法。
查看詳情 -
名臣健康用品股份有限公司 關聯交易決策制度
2022.05.20第一條 為規范公司關聯交易行為，保證公司與各關聯人所發生的關聯交易合法、公允、合理，保證公司各項業務通過必要的關聯交易順利地開展，保障股東和公司的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，制定本制度。
查看詳情 -
名臣健康用品股份有限公司 控股股東、實際控制人行為規范
2022.05.20為進一步完善名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）的法人治理結構，規范控股股東、實際控制人對公司的行為，保護公司和股東的合法權益。根據《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》（以下簡稱《上市規則》）《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等法律、行政法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，特制定本規范。
查看詳情 -
名臣健康用品股份有限公司 對外投資管理辦法
2022.05.20為規范公司的投資管理,提高公司投資決策的合理性和科學性,規避 投資風險,強化決策責任,實現公司資產保值增值及股東利益最大化的目標,現依 據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第7號——交易與關聯交易》等法律、行政法規、部門規章及規范性文件以及《名臣健康用品股份有限公司章程》（下稱《公司章程》）的有關規定,結合公司的實際情況,制定本制度。
查看詳情 -
名臣健康用品股份有限公司 對外捐贈管理制度
2022.05.20為推動名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）積極履行社會責任，規范對外捐贈行為，進一步加強捐贈事項管理，根據《中華人民共和國公益事業捐贈法》、《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）等法律、法規，制定本制度。
查看詳情 -
名臣健康用品股份有限公司 對外擔保決策管理制度
2022.05.20為了保護投資者的合法權益，加強名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）銀行信用和擔保管理，規避和降低經營風險，根據《中華人民共和國民法典》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作指引》等法律、法規、規范性文件及《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），制定本制度。
查看詳情
